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合同管理制度與流程（通用12篇）
隨著法律知識(shí)的普及，合同的地位越來越不容忽視，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的合同管理制度與流程，歡迎大家分享。
合同管理制度與流程 1
為了加強(qiáng)對(duì)外簽訂合同的管理，保證合同的合法有效，避免市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中的風(fēng)險(xiǎn)，有效地防止和減少集團(tuán)公司的下屬公司在房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)和建設(shè)工程承包項(xiàng)目中可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失，特制定本規(guī)定，希各公司嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。
一、簽訂合同前的準(zhǔn)備
1、公司經(jīng)辦人必須要求對(duì)方當(dāng)事人提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明復(fù)印件進(jìn)行核實(shí)，并了解其誠(chéng)信、履約能力；對(duì)方是公民的，要求提供身份證及復(fù)印件進(jìn)行核實(shí)。
2、公司經(jīng)辦人請(qǐng)合同管理員在公司網(wǎng)絡(luò)上下載打印有關(guān)合同文本底稿，并結(jié)合對(duì)方當(dāng)事人提供的合同文本，與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商、修改、確認(rèn)合同條款。
3、合同一般應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
〔1〕當(dāng)事人的名稱、姓名和住所；
〔2〕標(biāo)的、數(shù)量；
〔3〕質(zhì)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、異議期、質(zhì)保期；
〔4〕價(jià)款或者報(bào)酬；
〔5〕履行期限、地點(diǎn)和方式；
〔6〕違約責(zé)任；
〔7〕解決爭(zhēng)議的方法；一般情況下約定由公司住所地人民法院管轄。
4、與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同中，必須注意以下事項(xiàng)：
〔1〕對(duì)方當(dāng)事人的名稱和住所必須準(zhǔn)確、清楚；
〔2〕合同對(duì)標(biāo)的的約定應(yīng)明確無誤。標(biāo)的物的名稱、型號(hào)、規(guī)格、品種、等級(jí)、花色、數(shù)量等要具體；對(duì)不易確定的無形財(cái)產(chǎn)（如商標(biāo)、專利、技術(shù)秘密等）、勞務(wù)、工作成果等盡量描述準(zhǔn)確明白。
〔3〕質(zhì)量：國(guó)家有強(qiáng)制牲標(biāo)準(zhǔn)的，首先必須按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；其次按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；無國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，當(dāng)事人雙方也可以在合同中約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
合同中必須約定質(zhì)量保證期，一般不低于兩年；國(guó)家、行業(yè)有規(guī)定的適用國(guó)家行業(yè)規(guī)定。
合同中可以約定質(zhì)量檢驗(yàn)方法、質(zhì)量異議期，質(zhì)量異議期盡量延長(zhǎng)時(shí)間，力爭(zhēng)與質(zhì)量保證期一致。
〔4〕合同價(jià)款。在與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商修訂合同時(shí)，合同的價(jià)款應(yīng)得到公司核算員及有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)。
〔5〕合同履行期限、地點(diǎn)和方式應(yīng)當(dāng)具體明確。涉及到公司對(duì)外給付價(jià)款義務(wù)的，應(yīng)參照公司財(cái)務(wù)規(guī)定執(zhí)行，留有較充分的時(shí)間余地，盡量避免我公司違約。如因特殊情況，付款期限與公司財(cái)務(wù)規(guī)定不一的，應(yīng)事先征求財(cái)務(wù)部門意見，可適當(dāng)予以調(diào)整。
〔6〕違約責(zé)任是保證合同履行的重要條款，在合同中一般采用定金、違約金、賠償損失的責(zé)任形式，不應(yīng)采用罰款的.形式。
合同中約定我公司違約責(zé)任的，可采用下列表述方式：
a、按銀行同期貸款利率償付違約金；
b、賠償對(duì)方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失；
c、每天按合同總價(jià)款（或已付款額）萬分之1.84償付違約金（依據(jù)銀行長(zhǎng)期貸款利率上浮30%計(jì)算）
d、每天按銀行同期同類貸款逾期罰息計(jì)算違約金。
〔7〕我公司是建設(shè)方主體，因苗木裁種、養(yǎng)護(hù)，或者室內(nèi)裝飾裝璜，或者鋪設(shè)路面、路牙、護(hù)欄等零星工程需雇傭勞務(wù)工人，我公司可與被雇傭人直接簽訂勞務(wù)用工協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)；如我公司是承包方，除了簽訂上述勞務(wù)用工協(xié)議外，還可簽訂內(nèi)部工程承包協(xié)議，以規(guī)避轉(zhuǎn)包、分包的風(fēng)險(xiǎn)。
〔8〕如我公司與外公司合作，決定用某方名義投標(biāo)、承接建設(shè)工程，雙方應(yīng)簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。但聯(lián)營(yíng)協(xié)議中應(yīng)回避掛靠、借用資質(zhì)等違法表述，可采用互為母子公司等形式，防范可能的風(fēng)險(xiǎn)。
5、經(jīng)與對(duì)方當(dāng)事人對(duì)合同主要內(nèi)容協(xié)商一致后，經(jīng)辦人擬定正式合同文本底稿，交各公司合同管理員登記編號(hào)備查。
各公司合同管理員應(yīng)建立登記制度（登記簿登記或電腦登記均可），登記內(nèi)容中應(yīng)明確經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人。
二、合同的審查批準(zhǔn)和簽訂。
6、各公司合同管理員將合同登記編號(hào)后，依次將合同文本底稿報(bào)送公司分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司法務(wù)室審核、審批。房地產(chǎn)開發(fā)公司的合同底稿最終由董事長(zhǎng)審批簽發(fā)。
7、各公司的分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理，應(yīng)當(dāng)依照本規(guī)定第一部分的要求審核審批合同，并對(duì)其負(fù)責(zé)。
8、公司法務(wù)室應(yīng)當(dāng)從法律的角度審核合同底稿，并提供法律建議，供各公司總經(jīng)理參考。對(duì)一些明顯不符合國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，但在當(dāng)前公司經(jīng)營(yíng)中又暫時(shí)無法避免的、可能無效的合同，法務(wù)室應(yīng)從維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)利益出發(fā)，審核合同時(shí)盡量做到在法律允許的范圍內(nèi)避免或減少公司可能發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失；或以一較小的風(fēng)險(xiǎn)來回避更大的風(fēng)險(xiǎn)。
9、合同管理員對(duì)法務(wù)室審核合同中提出的法律建議，應(yīng)報(bào)各公司總經(jīng)理決定是否采納、修改。
10、合同底稿按程序?qū)徍藢徟ǜ搴�，合同管理員將合同底稿交還經(jīng)辦人；經(jīng)辦人制作正式合同文本，由雙方當(dāng)事人簽字蓋章，并將合同底稿交集團(tuán)公司內(nèi)勤存檔備案。各公司合同管理員應(yīng)留存一份合同復(fù)印件備查。
三、合同的履行。
11、合同經(jīng)雙方當(dāng)事人簽名蓋章生效后，應(yīng)由經(jīng)辦人或各公司總經(jīng)理指定的專人負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的履行；在合同履行期間，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人負(fù)有下列責(zé)任：
〔1〕收集保管合同履行中形成的所有書面文字、來往信函等資料；并在此項(xiàng)工作換人負(fù)責(zé)時(shí)，在各公司合同管理員處辦理合同材料交接手續(xù)；由合同管理人對(duì)更換經(jīng)辦人進(jìn)行變更登記，未辦變更登記手續(xù)的，經(jīng)辦人或接受人均可拒絕辦理交接手續(xù)。
〔2〕合同履行中發(fā)生違約行為或重大爭(zhēng)議時(shí)，及時(shí)向各公司總經(jīng)理匯報(bào)，并研究決定應(yīng)對(duì)措施。
〔3〕合同履行終結(jié)，應(yīng)將合同和履行中形成的所有文字材料按時(shí)間順序裝訂成檔案，交各公司合同管理員審核。
12、公司財(cái)務(wù)部門對(duì)合同中的付款義務(wù)具有監(jiān)督權(quán)和按合同付款的職責(zé)，盡可能地避免我公司逾期付款的違約責(zé)任。
13、公司將設(shè)立檔案室，指定專人兼管，負(fù)責(zé)接受和保管各公司合同管理員歸檔的合同檔案。
14、合同履行中，經(jīng)辦人或合同履行監(jiān)督人應(yīng)按下列規(guī)定執(zhí)行：
�。�1）合同生效后，發(fā)現(xiàn)合同對(duì)質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行地點(diǎn)等內(nèi)容沒有約定或者約定不明的，應(yīng)及時(shí)與對(duì)方當(dāng)事人補(bǔ)充協(xié)議。
�。�2）合同生效后，發(fā)現(xiàn)我公司對(duì)訂立的合同有重大誤解，或合同顯失公平，或?qū)Ψ疆?dāng)事人以欺詐、脅迫手段或者乘人之危簽訂合同的，應(yīng)在知道后一年內(nèi)行使撤銷權(quán)。
（3）合同約定對(duì)方當(dāng)事人應(yīng)先履行而未履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定雙方應(yīng)同時(shí)履行，對(duì)方未履行而要求我公司履行的，我公司有權(quán)拒絕其履行要求；合同約定我公司應(yīng)先履行的，但有確切證據(jù)證明對(duì)方：a、經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化的，b、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金、逃避債務(wù)的，c、喪失商業(yè)信譽(yù)或者有可能喪失履行能力的，我公司可中止履行合同，并及時(shí)書面通知對(duì)方。對(duì)方提供擔(dān)保時(shí)，我公司應(yīng)恢復(fù)履行。
（4）在合同履行期間，對(duì)方遲延履行主要債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的，經(jīng)我公司書面催告后在合理期限內(nèi)仍未履行，我公司應(yīng)按合同約定書面通知對(duì)方解除合同，并可追究對(duì)方的違約責(zé)任。
�。�5）買賣合同約定檢驗(yàn)期的，我公司是買受人的，應(yīng)當(dāng)在檢驗(yàn)期內(nèi)檢驗(yàn)，并立即將標(biāo)的物的數(shù)量和質(zhì)量不符合約定的情形通知出賣人。沒有約定檢驗(yàn)期間的，我公司應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)或者應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)的物的數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的合理期限內(nèi)或者收到標(biāo)的物后的兩年內(nèi)通知出賣人。對(duì)標(biāo)的物有質(zhì)量保證期的，適用質(zhì)量保證期，不適用兩年的規(guī)定。
（6）以樣品作為買賣合同質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，我公司當(dāng)時(shí)不知道樣品有隱蔽瑕疵，對(duì)方交付的標(biāo)的物雖與樣品相同，我公司仍可主張對(duì)方交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。
�。�7）勘察、設(shè)計(jì)合同，因質(zhì)量不符合要求或者未按照期限提交勘察、設(shè)計(jì)文件拖延工期給我公司造成損失的，我公司可以要求勘察、設(shè)計(jì)人繼續(xù)完善勘察、設(shè)計(jì)，減收或免收勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)并賠償損失。
�。�8）集團(tuán)公司下屬公司之間簽訂的各類合同，也應(yīng)嚴(yán)格按本規(guī)定執(zhí)行。發(fā)生糾紛的，可由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商解決；最終可上報(bào)集團(tuán)公司請(qǐng)求協(xié)調(diào)解決。
�。�9）合同履行中與對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)準(zhǔn)備完整的合同及履行資料和書面報(bào)告，向集團(tuán)公司法務(wù)室咨詢；法務(wù)室在研究資料的基礎(chǔ)上，及時(shí)地提供書面法律意見，為各公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。
�。�10）合同履行中遇有緊急情形，需立即采取措施的，應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后，邀請(qǐng)法務(wù)室人員參加會(huì)議，共同研究決定處理方案。
合同管理制度與流程 2
一、合同授權(quán)審批制度
第1章、總則
第1條、為明確企業(yè)合同審批權(quán)限，規(guī)范企業(yè)合同訂立行為，加強(qiáng)對(duì)合同使用的監(jiān)督，防范和降低因合同的簽訂給企業(yè)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。
第2條、規(guī)范企業(yè)合同的擬定、審批及簽章工作，以符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)合同法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件有關(guān)規(guī)定，確保合同的順利履行，維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。
第2章、適用范圍
第3條、本制度所稱合同指企業(yè)與自然人、法人及其他組織設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)的合同或協(xié)議。
第4條、本制度適用于企業(yè)所有的書面合同審批，包括冠以合同、合約、協(xié)議、契約、意向書等名稱的規(guī)范性文件的審批。
第5條、本制度中所稱部門指代表企業(yè)洽談、簽訂合同的各業(yè)務(wù)、職能部門。
第6條、本制度中所稱業(yè)務(wù)經(jīng)辦人是合同談判、簽訂及履行的第一責(zé)任人，并有責(zé)任保證合同最終文本與經(jīng)各級(jí)審批后的合同文本在條款內(nèi)容上的一致性。
第3章、授權(quán)審批職責(zé)
第7條、合同分類。
1、一般性合同：合同標(biāo)的在xx萬元資金支出或xx萬元資金收入以下的合同。
2、重大合同：合同標(biāo)的超出xx萬元資金支出或xx萬元資金收入的合同。
第8條、企業(yè)對(duì)外簽訂合同均由董事長(zhǎng)授權(quán)總裁代表企業(yè)行使職權(quán)。
第9條、總裁職責(zé)。
1、審批企業(yè)所有格式合同和各部門的合同文本。
2、負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)外重大合同的簽章，并審核超出各部門負(fù)責(zé)人審核權(quán)限的合同。
3、授權(quán)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員代表企業(yè)簽訂合同。
第10條、法務(wù)部經(jīng)理審核企業(yè)格式合同和各部門合同文本。
第11條、各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)草擬與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的合同文本
2、協(xié)助法律顧問擬定企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同。
3、初步審核業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方商定的合同具體條款。
第12條、法律顧問職責(zé)。
1、草擬企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)格式合同或企業(yè)重大、特殊合同。
2、監(jiān)督、指導(dǎo)各部門起草及修訂合同文本。
第4章、授權(quán)審批流程
第13條、原則上，在業(yè)務(wù)談判、雙方達(dá)成一致意見后，各部門應(yīng)盡可能使用企業(yè)制定的格式合同或部門合同文本。
第14條、法律顧問草擬的格式合同應(yīng)經(jīng)法務(wù)部經(jīng)理、總裁審核批準(zhǔn)后形成正式書面，變更程序亦同。
第15條、各部門草擬的合同文本應(yīng)經(jīng)法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批，然后形成正式書面，變更程序亦同。
第16條、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的一般性合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查后正式訂立合同，變更程序亦同。
第17條、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的重大合同，須經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人初審、法律顧問審查、法務(wù)部經(jīng)理審核、總裁審批后方能訂立正式合同，變更程序亦同。
二、合同會(huì)審制度
第1章、總則
第1條、為防范和控制合同可能的風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同制定的監(jiān)督，規(guī)范企業(yè)合同制定行為，制定本制度。
第2條、本制度適用于企業(yè)各類格式合同、部門合同文本的制定，以及對(duì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員與合同對(duì)方擬定的合同的會(huì)審。
第3條、本制度所稱會(huì)審，指合同在擬稿以后、正式生效之前，由合同關(guān)鍵條款涉及的其他專業(yè)部門（如技術(shù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)等相關(guān)部門）會(huì)同企業(yè)法務(wù)部對(duì)合同文本進(jìn)行審核。
第2章、合同的會(huì)審內(nèi)容及要點(diǎn)。
1、法律顧問會(huì)同各部門起草企業(yè)格式合同、各部門擬定本部門合同文本以及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人與合同對(duì)方擬定合同的，分別由法律顧問、各部門負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)責(zé)合同在會(huì)審過程中的傳遞。
2、合同擬定者須按企業(yè)規(guī)定在“合同會(huì)審單”上填寫合同會(huì)審部門及人員名稱。
3、合同擬定者負(fù)責(zé)合同連同“合同會(huì)審單”在整個(gè)會(huì)審過程的傳遞，直到合同蓋上合同專用章后結(jié)束。
第4條、合同擬定
第5條、合同會(huì)審主體及內(nèi)容。
1、法務(wù)部主要負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人身份和資格的審查及合同爭(zhēng)議解決方式的審核。
2、技術(shù)部門主要負(fù)責(zé)對(duì)合同標(biāo)的物是否符合國(guó)家各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品質(zhì)量、衛(wèi)生防疫等）、企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行審查。
3、財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)合同對(duì)方資信情況、價(jià)款支付等的審查。
4、法務(wù)部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)違約責(zé)任條款的審查，包括違約金的賠償及經(jīng)濟(jì)損失的計(jì)算等。
第6條、合同會(huì)審要點(diǎn)。
1、合法性。包括合同的主體、內(nèi)容和形式是否合法；合同訂立程序是否符合規(guī)定，會(huì)審意見是否齊備；資金的來源、使用及結(jié)算方式是否合法，資產(chǎn)動(dòng)用的審批手續(xù)是否齊備等。
2、經(jīng)濟(jì)性。主要指合同內(nèi)容是否符合企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益。
3、可行性。包括簽約方是否具有資信及履約能力，是否具備簽約資格；擔(dān)保方式是否可靠；擔(dān)保資產(chǎn)權(quán)屬是否明確等。
4、嚴(yán)密性。包括合同條款及有關(guān)附件是否完整齊備；文字表述是否準(zhǔn)確；附加條件是否適當(dāng)合法；合同約定的權(quán)利義務(wù)是否明確；數(shù)量、價(jià)款、金額等標(biāo)示是否準(zhǔn)確。
第3章、合同會(huì)審管理規(guī)定
第7條、參與合同會(huì)審的部門應(yīng)根據(jù)會(huì)審職責(zé)安排人員按時(shí)參加會(huì)審工作。
第8條、會(huì)審人員應(yīng)對(duì)合同中相關(guān)內(nèi)容認(rèn)真仔細(xì)審查，發(fā)現(xiàn)疑問之處，應(yīng)及時(shí)與合同擬定部門進(jìn)行溝通。
第9條、會(huì)審中發(fā)現(xiàn)合同中確有不妥之處的，應(yīng)責(zé)成合同擬定部門修改或重?cái)M，直至確認(rèn)無誤。
三、合同違約及糾紛處理制度
第1章、總則
第1條、為監(jiān)督合同的有效履行，及早發(fā)現(xiàn)違約情況，避免或減少因違約或糾紛給企業(yè)帶來的損失，保障本企業(yè)合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及企業(yè)相關(guān)規(guī)定，制定本制度。
第2條、本制度適用于企業(yè)所有合同違約及糾紛情況的處理。
第2章、合同違約處理
第3條、合同簽訂后進(jìn)入執(zhí)行階段，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)隨時(shí)跟蹤合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)合同對(duì)方可能發(fā)生違約、不能履約或延遲履約等行為的，或企業(yè)自身可能無法履行或延遲履行合同的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)處理。
第4條、針對(duì)合同對(duì)方違約的情形，可采取以下措施處理。
1、要求合同對(duì)方繼續(xù)履行合同。
繼續(xù)履行合同是違約對(duì)方必須承擔(dān)的法律義務(wù)，也是本企業(yè)享有的法定權(quán)利。不論違約對(duì)方是否情愿，只要存在繼續(xù)履行的可能性，本企業(yè)就有權(quán)要求違約對(duì)方繼續(xù)履行原合同約定的義務(wù)。
2、要求合同對(duì)方支付違約金。
合同對(duì)方違約的，本企業(yè)可按照合同約定要求違約對(duì)方支付違約金。
3、要求定金擔(dān)保。
合同對(duì)方違約，本企業(yè)可按照合同約定及《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》向?qū)Ψ绞杖《ń鹱鳛閭鶛?quán)的擔(dān)保。違約對(duì)方履行債務(wù)后，可將定金抵作價(jià)款或者收回，違約對(duì)方不履行約定債務(wù)的，無權(quán)要求返還定金。
4、要求賠償損失。
合同對(duì)方因不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定，給本企業(yè)造成損失的，本企業(yè)有權(quán)提出索賠，具體賠償金額可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門會(huì)同法律顧問與合同對(duì)方協(xié)商確定。
第5條、企業(yè)自身違約的，業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門或人員應(yīng)與合同對(duì)方協(xié)商解決辦法，將解決辦法以書面形式上報(bào)總裁，經(jīng)批準(zhǔn)后承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任、履行有關(guān)義務(wù)。
第3章、合同糾紛處理
第6條、合同履行過程中發(fā)生糾紛的`，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)效內(nèi)與合同對(duì)方協(xié)商談判，并及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。
第7條、經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，雙方簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，由雙方法定代表人或其授權(quán)人簽章并加蓋單位印章后生效。
第8條、合同糾紛經(jīng)協(xié)商無法解決的，應(yīng)依合同約定選擇仲裁或訴訟方式解決。
第9條、企業(yè)法律顧問會(huì)同相關(guān)部門研究仲裁或訴訟方案，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施。
第10條、糾紛處理過程中，企業(yè)任何部門或個(gè)人未經(jīng)授權(quán)，不得向合同對(duì)方做出實(shí)質(zhì)性答復(fù)或承諾。
1、合同簽訂流程圖
總裁-法律顧問-選擇合同標(biāo)的物的合作者-財(cái)務(wù)人員-合同協(xié)議-對(duì)方各部門負(fù)責(zé)人-調(diào)查擬簽約對(duì)象資格提供資料-調(diào)查擬簽約對(duì)象的法律資格-調(diào)查擬簽約對(duì)象的資信狀況-初審-協(xié)商具體條款，擬定合同文本-審核-審核確定擬簽約對(duì)象名單-雙方進(jìn)行業(yè)務(wù)談判-簽定合同-審核-審核部門-步驟-調(diào)查擬簽約對(duì)象資格-確定擬簽約對(duì)象-業(yè)務(wù)談判并簽訂合同。
2、合同的解除與變更流程圖
法律-顧問-總裁-部門-步驟-合同-對(duì)方業(yè)務(wù)經(jīng)辦人-合同檔案管理員-各部門負(fù)責(zé)人-訂立合同-履行中發(fā)現(xiàn)合同條款欠妥-申請(qǐng)變更或解除合同-審核-審核提出變更或解除合同意見-審批-向合同對(duì)方提出變更或解除合同-協(xié)商變更或解除合同-達(dá)成合同變更或解除的協(xié)議-審核-審核-審批-簽訂合同變更或解除的書面協(xié)議-保管合同變更或解除的書面協(xié)議及資料-提出變更或-解除合同申請(qǐng)-變更或解除合同-保管協(xié)議及資料。
3、經(jīng)濟(jì)合同稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范指引
適合對(duì)象：對(duì)外簽訂合同、審核合同、批準(zhǔn)合同的崗位
第一步：審核合同的價(jià)格條款
（1）合同的價(jià)格是否包含稅金，合同價(jià)格不包含稅金必須清晰說明
（2）合同收付款除合同訂明價(jià)款以外，是否包括其他款項(xiàng)，如包括其他款項(xiàng)應(yīng)送財(cái)務(wù)部門審核
第二步：審核合同的結(jié)算時(shí)間條款
�。�1）合同是否明確了收付款的方式
（2）賒銷合同是否有明確的賒銷時(shí)間段或者賒銷的天數(shù)
�。�3）分期收款的合同是否有明確的付款期和每次付款金額或者百分比
�。�4）按進(jìn)度付款的合同是否明確了確定進(jìn)度的方法
�。�5）如果以上內(nèi)容不明確，該合同需送財(cái)務(wù)部門審核
第三步：審核合同的發(fā)票條款（甲方合同適用）
�。�1）合同是否明確了對(duì)方有按稅務(wù)規(guī)定提供發(fā)票的義務(wù)
�。�2）合同是否明確了在取得對(duì)方提供的發(fā)票以后才能支付款項(xiàng)（預(yù)付合同除外）
第四步：審核合同的稅務(wù)責(zé)任條款
（1）合同是否明確：由于對(duì)方提供的票據(jù)不符合規(guī)定給本公司造成的損失，由對(duì)方承擔(dān)賠償責(zé)任
�。�2）沒有上述條款的合同需經(jīng)特別批準(zhǔn)
第五步：審核合同的其他條款
�。�1）同一合同是否包括了銷售和服務(wù)兩項(xiàng)服務(wù)
�。�2）同一合同是否包括了適用不同稅率的服務(wù)
�。�3）同一合同是否包括了非現(xiàn)金結(jié)算支付的方式
（4）存在以上條款的合同或者對(duì)以上內(nèi)容不清楚的合同經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核
合同管理制度與流程 3
本公司對(duì)合同實(shí)行二級(jí)管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。
一、本公司合同管理制度及流程具體是：
公司由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為檔案室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。
二、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。
三、辦公室會(huì)同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：
1、建立合同檔案。
2、建立合同管理臺(tái)帳。
3、填寫“合同情況月報(bào)表”。
四、合同管理制度及流程的目的
為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的`合法權(quán)益，制定本制度。
五、合同管理制度及流程的適用范圍
本制度適用于公司、所屬各公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同等。
六、合同管理制度及流程的職責(zé)
1、公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售、采購(gòu)合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審批。
2、公司辦公室負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：
3、負(fù)責(zé)除銷售、采購(gòu)合同以外，其他各類合同的談判工作并根據(jù)公司法定代表人的授權(quán)簽訂合同。
4、負(fù)責(zé)制定銷售、采購(gòu)合同統(tǒng)一文本。
5、負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理。
6、負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查。
7、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理。
8、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的檔案管理。
9、負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。
合同管理制度與流程 4
一、目的
為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，防范與控制合同風(fēng)險(xiǎn)，有效維護(hù)公司的合法權(quán)益，制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對(duì)外簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的各類合同、協(xié)議等，包括買賣合同、租賃合同、工程施工合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉(cāng)儲(chǔ)合同、服務(wù)合同等。
三、職責(zé)
（一）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售、采購(gòu)合同及其他經(jīng)濟(jì)合同的審批。
�。ǘ┕酒髽I(yè)管理部負(fù)責(zé)公司各類合同的管理工作，具體職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)除銷售、采購(gòu)合同以外，其他各類合同的談判工作并根據(jù)公司法定代表人的授權(quán)簽訂合同。
2、負(fù)責(zé)制定銷售、采購(gòu)合同統(tǒng)一文本。
3、負(fù)責(zé)對(duì)合同專用章、合同統(tǒng)一文本、法人授權(quán)委托書的發(fā)放和管理。
4、負(fù)責(zé)各部門提交的各類合同的合法性、可行性、有利性審查。
5、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同糾紛的處理。
6、負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同的檔案管理。
7、負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行。
四、合同的簽訂
�。ㄒ唬┖贤闹黧w
訂立合同的主體必須是公司及所屬各公司中具有法人資格，能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織，其他部門、機(jī)構(gòu)、分公司等不得擅自簽訂合同。
訂立合同前，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的主體資格、資信能力、履約能力進(jìn)行調(diào)查，不得與不能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織簽訂合同，也不得與法人單位簽訂與該單位履約能力明顯不相符的經(jīng)濟(jì)合同。
公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟(jì)合同，確有必要簽訂經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理同意。
�。ǘ┖贤男问�
訂立合同，除即時(shí)交割（銀貨兩訖）的簡(jiǎn)單小額經(jīng)濟(jì)事務(wù)外，應(yīng)當(dāng)采用書面形式�！皶嫘问健笔侵负贤瑫�、補(bǔ)充協(xié)議、公文信件、數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、傳真、電子郵件等），除情況緊急或條件限制外，公司一般要求采用正式的合同書形式。
�。ㄈ┖贤膬�(nèi)容
1、當(dāng)事人的名稱、住所：合同抬頭、落款、公章以及對(duì)方當(dāng)事人提供的資信情況載明的當(dāng)事人的名稱、住所應(yīng)保持一致。
2、合同標(biāo)的：合同標(biāo)的應(yīng)具有唯一性、準(zhǔn)確性，買賣合同應(yīng)詳細(xì)約定規(guī)格、型號(hào)、商標(biāo)、產(chǎn)地、等級(jí)等內(nèi)容。服務(wù)合同應(yīng)約定詳細(xì)的服務(wù)內(nèi)容及要求。對(duì)合同標(biāo)的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙作為合同的附件。
3、數(shù)量：合同應(yīng)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)量單位，一般應(yīng)約定標(biāo)的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報(bào)、傳真、送貨單、發(fā)票等）。
4、質(zhì)量：有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，部門行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)約定所采用標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)�；ぎa(chǎn)品等可以用指標(biāo)描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標(biāo)要求（標(biāo)準(zhǔn)已涵蓋的除外）。憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點(diǎn)。
5、價(jià)款或報(bào)酬：價(jià)款或者報(bào)酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實(shí)際價(jià)款。價(jià)款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確。價(jià)款或報(bào)酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定條件成就后多少日內(nèi)支付。
6、履行期限、地點(diǎn)和方式
履行期限應(yīng)具體明確定，無法約定具體時(shí)間的，應(yīng)在合同中約定履行期間的方式。
合同履行地點(diǎn)應(yīng)力爭(zhēng)作對(duì)本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點(diǎn)為本公司倉(cāng)庫(kù)或本公司的住所地。約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級(jí)。
買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標(biāo)志，如托運(yùn)單、倉(cāng)庫(kù)保管員簽單等。
7、合同的擔(dān)保
合同中對(duì)方事人要求提供擔(dān)�；虮痉揭髮�(duì)方當(dāng)事人提供擔(dān)保的，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔(dān)保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。
8合同的解釋
合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對(duì)可能引起歧義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進(jìn)行解釋。
9、保密條款
對(duì)技術(shù)類合同和其他涉及經(jīng)營(yíng)信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時(shí)的違約責(zé)任。
10、合同聯(lián)系制度
履行期限長(zhǎng)的重大經(jīng)濟(jì)合同應(yīng)當(dāng)約定合同雙方聯(lián)系制度。
11、違約責(zé)任
根據(jù)《合同法》作適當(dāng)約定，注意合同的公平性。
12、解決爭(zhēng)議的方式
解決爭(zhēng)議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機(jī)構(gòu)的名稱，雙方
對(duì)仲裁機(jī)構(gòu)不能達(dá)成一致意見的，可選擇第三地仲裁機(jī)構(gòu)。
�。ㄋ模┖炗喓贤墓ぷ鞒绦�
1、簽訂合同前，業(yè)務(wù)人員或公司指定的其他談判人員應(yīng)按照本制度“第四條第一款”對(duì)方當(dāng)事人的有關(guān)情況進(jìn)行審查，并復(fù)印對(duì)方當(dāng)事人的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照及專業(yè)資格證書留存。
2、銷售、采購(gòu)合同，由主辦業(yè)務(wù)人員與對(duì)方當(dāng)事人商談后擬好合同條款，附合同會(huì)審表報(bào)總經(jīng)理審批，由辦公室編寫合同編號(hào)并加蓋合同專用章，必要時(shí)，由總經(jīng)理指定責(zé)任人員對(duì)合同進(jìn)行合法性審查。
3、除銷售、采購(gòu)合同以外的合同由總經(jīng)理指定責(zé)任人員會(huì)同相關(guān)部門與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行商談，擬好合同條款，附合同會(huì)審表報(bào)總經(jīng)理審批，由辦公室加蓋合同專用章。
4、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記手續(xù)的合同，合同成立后由辦公室依法及時(shí)辦理。
5、合同正式簽訂后，合同文本除經(jīng)辦人自行保管外，應(yīng)當(dāng)隨合同會(huì)審表交存公司辦公室一份備案。
五、合同的變更、解除
�。ㄒ唬┰诤贤男衅陂g由于客觀原因需要變更或者解除合同的，須經(jīng)雙方協(xié)商，重新達(dá)成書面協(xié)議，新協(xié)議未達(dá)成前，原合同仍然有效。本方收到對(duì)方當(dāng)事人要求解除或變更的通知書后，應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的期限內(nèi)作出書面答復(fù)。
�。ǘ┐嬖谙铝星樾沃坏�，本方可以單方解除合同
1、因不可抗力致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。
2、在履行期限屆滿之前，對(duì)方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)。
3、對(duì)方遲延履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行。
4對(duì)方遲延履行債務(wù)或其他違約行為致使不能實(shí)現(xiàn)合同目的。
5、法律規(guī)定的其他情形。
（三）變更或解除經(jīng)濟(jì)的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式（包括書信、電報(bào)）。
�。ㄋ模┳兏蚪獬�(jīng)濟(jì)合同的協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂程序報(bào)原審批人員批準(zhǔn)。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)登記等手續(xù)的，應(yīng)依法及時(shí)辦理。
六、合同的履行
（一）公司及所屬公司應(yīng)當(dāng)按照合同約定全面履行自己的義務(wù)，并隨時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人及時(shí)履行其義務(wù)。
�。ǘ┰诤贤男羞^程中，對(duì)本公司的'履行情況應(yīng)及時(shí)做好記錄并經(jīng)對(duì)方確認(rèn)。
履行銷售合同交付貨物時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對(duì)方，一份交銷售部門備查。向?qū)Ψ疆?dāng)事人交付增值稅發(fā)票時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收條。
履行采購(gòu)合同付款時(shí)應(yīng)由對(duì)方當(dāng)事人出具收款收據(jù)或收條，公司原則上只開具限制性抬頭的轉(zhuǎn)賬支票，不允許以現(xiàn)金形式支付。
（三）在履行合同過程中，經(jīng)辦人員若發(fā)現(xiàn)并有確切證據(jù)證明對(duì)方當(dāng)事人有下列情況之一的，應(yīng)立即中止履行，并及時(shí)書面上報(bào)公司辦公室處理，并報(bào)總經(jīng)理。
1、經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化。
2、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，抽逃資金，以逃避債務(wù)。
3、喪失商業(yè)信譽(yù)。
4、有喪失或者可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。
�。ㄋ模﹤鶛�(quán)債務(wù)的定期確認(rèn)和發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)的確認(rèn)。
1、在常年合同特別是常年銷售、采購(gòu)合同履行過程中，經(jīng)辦人員應(yīng)定期對(duì)帳，確認(rèn)雙方債權(quán)債務(wù)。
2、在對(duì)方當(dāng)事人發(fā)生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項(xiàng)以及本公司或?qū)Ψ疆?dāng)事人的合同經(jīng)辦人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)帳，確認(rèn)合同效力及雙方債權(quán)債務(wù)。
七、經(jīng)濟(jì)合同糾紛的調(diào)解、仲裁和訴訟
�。ㄒ唬┖贤p方在履行過程中發(fā)生糾紛時(shí)，應(yīng)首先按照實(shí)事求是的原則，平等協(xié)商解決。
�。ǘ┖贤p方在一定期限（一般為一個(gè)月）內(nèi)無法就糾紛的處理達(dá)成一致意思或?qū)Ψ疆?dāng)事人無意協(xié)商解決的，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告部門經(jīng)理和總經(jīng)理，并擬定處理意見，報(bào)總經(jīng)理決定。
對(duì)方當(dāng)事人涉嫌合同詐騙的，應(yīng)立即報(bào)告公司辦公室和總經(jīng)理。
�。ㄈ┕緵Q定采用訴訟或仲裁處理的合同糾紛，以及對(duì)方當(dāng)事人起訴的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同的簽訂、履行、糾紛的產(chǎn)生及協(xié)商情況整理成書面材料連同有關(guān)證據(jù)報(bào)公司辦公室。
八、合同的日常管理
�。ㄒ唬┍竟緦�(shí)行二級(jí)合同管理，公司辦公室全面負(fù)責(zé)公司的合同管理。銷售、采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)所在部門的合同管理。
（二）公司的合同專用章專人管理，公司辦公室、銷售部、采購(gòu)部各保管一枚，分別編號(hào)。公司的空白合同、授權(quán)委托書也由專人管理，業(yè)務(wù)人員不得隨帶合同專用章或已蓋章的空白授權(quán)委托書、空白合同出差，特殊情況，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書、（已簽訂的合同）遺失的，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，并登報(bào)聲明。
�。ㄈ┮押炗喌暮贤八拓浕貑危鲋刀惏l(fā)票收據(jù)以及業(yè)務(wù)往來傳真、信函、對(duì)帳單等資料，銷售、采購(gòu)部門的業(yè)務(wù)人員應(yīng)自行保管好。重要資料應(yīng)將原件交公司辦公室隨合同保管。
�。ㄋ模┖贤�(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系前應(yīng)把有關(guān)材料及空白合同、名片、委托書移交完畢，經(jīng)公司辦公室和有關(guān)部門確認(rèn)后方可辦理有關(guān)手續(xù)。
合同經(jīng)辦人員與本公司終止勞動(dòng)關(guān)系或因其他原因發(fā)生變更的，公司辦公室應(yīng)在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面告知各有關(guān)單位。
九、考核與獎(jiǎng)懲
�。ㄒ唬┕�、所屬各公司全體職員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本制度，有效訂立、履行合同，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益。公司辦公室負(fù)責(zé)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核。
（二）對(duì)在合同簽訂、履行過程中發(fā)現(xiàn)重大問題，積極采取補(bǔ)救措施，使本公司避免重大經(jīng)濟(jì)損失以及在經(jīng)濟(jì)糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的，予以獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ㄈ┖贤�(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司將依法向責(zé)任人員追償損失：
1、未經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)或超越職權(quán)簽訂合同。
2、為他人提供合同專用章或蓋章的空白合同，授權(quán)委托書。
3、應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同而未簽訂書面合同。
�。ㄋ模┖贤�(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給公司造成損失的，公司酌情向有關(guān)人員追償損失：
1、因工作過失致使公司被詐騙。
2、公司履行合同未經(jīng)對(duì)方當(dāng)事人確認(rèn)。
3、遺失重要證據(jù)。
4、發(fā)生糾紛后隱瞞不報(bào)或私自了結(jié)或報(bào)告避重就輕，從而貽誤時(shí)機(jī)的。
5、合同專用章、蓋章的空白合同、授權(quán)委托書遺失未及時(shí)報(bào)案和報(bào)告。
6、其他違反公司相關(guān)制度的。
�。ㄎ澹┕韭殕T在簽訂、履行合同過程中觸犯刑法，構(gòu)成犯罪的，將依法移交司法機(jī)關(guān)處理。
十、附則
本制度從xx年xx月xx日開始執(zhí)行。
合同管理制度與流程 5
一、目的
為了規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，保障公司的合法權(quán)益。
二、內(nèi)容
合同的管理主要體現(xiàn)為以下內(nèi)容：報(bào)價(jià)方案及技術(shù)協(xié)議的起草、合同條款的簽訂、合同的評(píng)審、合同的生產(chǎn)過程、產(chǎn)品包裝發(fā)貨、發(fā)票的開具、資金回籠及對(duì)賬、調(diào)試及服務(wù)、檔案管理等。
三、制度要求
�。ㄒ唬﹫�(bào)價(jià)方案及技術(shù)協(xié)議的起草
1、為了保證報(bào)價(jià)的有效性和統(tǒng)一性，銷售人員項(xiàng)目報(bào)價(jià)應(yīng)通知事業(yè)部經(jīng)理，由事業(yè)部經(jīng)理通知報(bào)價(jià)組，堅(jiān)決杜絕銷售人員私自通知報(bào)價(jià)組報(bào)價(jià)的行為。
2、銷售人員需要先期了解客戶的需求，提供項(xiàng)目的相關(guān)信息，并及時(shí)傳遞給方案報(bào)價(jià)組或事業(yè)部負(fù)責(zé)人。
3、報(bào)價(jià)組人員在接到項(xiàng)目信息后，對(duì)信息認(rèn)真消化，并結(jié)合我公司產(chǎn)品的實(shí)際情況出具報(bào)價(jià)單和技術(shù)協(xié)議書。
�。�1）技術(shù)報(bào)價(jià)過程中對(duì)外詢價(jià)的資料要進(jìn)行保存，待合同落實(shí)后將相關(guān)詢價(jià)單和詢價(jià)時(shí)的技術(shù)參數(shù)、要求、價(jià)格反饋給技術(shù)、采購(gòu)等部門。
�。�2）報(bào)價(jià)單上材料明細(xì)，除用戶指明的廠家外，需要加注“或同等品牌”字樣，以保證合同執(zhí)行時(shí)材料的可選擇性。
�。�3）技術(shù)協(xié)議的內(nèi)容要保證可操作性，技術(shù)協(xié)議中原則上不對(duì)質(zhì)保期等合同條款中的內(nèi)容進(jìn)行標(biāo)注，若客戶要求標(biāo)注，需與主合同保持一致；技術(shù)協(xié)議中明確表明“僅限于國(guó)內(nèi)服務(wù)，若需國(guó)外服務(wù)另行在合同中注明”類似內(nèi)容。
�。�4）技術(shù)協(xié)議簽訂過程中的變更或業(yè)主強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容，需通過文件傳遞的方式在下發(fā)合同時(shí)一并下發(fā)。
�。�5）銷售人員不得私自簽訂或更改技術(shù)規(guī)格書。
�。�6）報(bào)價(jià)組簽訂技術(shù)規(guī)格書前應(yīng)由技術(shù)部門最終把關(guān)（公司標(biāo)準(zhǔn)文本的常規(guī)產(chǎn)品除外）。
�。ǘ┖贤瑮l款簽訂
1、合同文本：銷售合同原則上采用我公司的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，對(duì)于一些重要客戶堅(jiān)持使用對(duì)方文本的，在公司同意的情況下可以使用對(duì)方文本，但使用對(duì)方文本時(shí)要考慮雙方權(quán)利的對(duì)等問題。
2、合同交貨期的確定：
合同條款中對(duì)交貨期的確定需要充分考慮技術(shù)確認(rèn)、采購(gòu)計(jì)劃的下發(fā)、采購(gòu)周期、生產(chǎn)調(diào)試周期等時(shí)間因素，對(duì)于由于認(rèn)可時(shí)間較長(zhǎng)或物資采購(gòu)周期較長(zhǎng)影響合同交貨進(jìn)度的，技術(shù)采購(gòu)部門提供相關(guān)依據(jù)傳遞給銷售部，銷售部反饋給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)與用戶協(xié)調(diào)交貨期變更的書面手續(xù)。
3、付款方式的確定：
�。�1）合同原則上必須有預(yù)付款或定金，對(duì)于資信等級(jí)較高的客戶，經(jīng)公司同意可以沒有預(yù)付款或定金。
�。�2）所有款項(xiàng)的支付時(shí)間要有明確注明，如調(diào)試款的支付在調(diào)試后幾天內(nèi)支付。
（3）必須明確調(diào)試交驗(yàn)時(shí)間，不能確定的，需注明不超過發(fā)貨多長(zhǎng)時(shí)間不調(diào)試視同調(diào)試合格。
�。�4）質(zhì)保期時(shí)間必須明確，特別注明不超過發(fā)貨之日起多長(zhǎng)時(shí)間。
4、質(zhì)量要求要明確
對(duì)于合同中的質(zhì)量條款要明確注明是按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、供方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)還是技術(shù)規(guī)格書等，不能全部選擇，避免在執(zhí)行過程中產(chǎn)生歧義。
5、管轄權(quán)和合同爭(zhēng)議解決辦法
在合同中注明管轄權(quán)和出現(xiàn)合同糾紛時(shí)的解決辦法，如采取法律訴訟還是仲裁，原則上管轄權(quán)放在泰興。
6、為了保證產(chǎn)品的順利交付，壓縮技術(shù)認(rèn)可時(shí)間，在其他約定事項(xiàng)中需要注明技術(shù)認(rèn)可的時(shí)間，在此期間內(nèi)不認(rèn)可視同認(rèn)可所提方案意見的條款。
7、對(duì)于涉及到國(guó)外服務(wù)的項(xiàng)目，必須在合同中注明質(zhì)保期內(nèi)服務(wù)為國(guó)內(nèi)服務(wù)，如需國(guó)外服務(wù)，另行收費(fèi)。
（三）合同的評(píng)審及變更
1、合同管理員在接到合同文本后12小時(shí)內(nèi)組織對(duì)合同的評(píng)審，對(duì)于重要的合同，銷售管理部組織相關(guān)部門人員進(jìn)行集中評(píng)審。評(píng)審前應(yīng)收集最終簽字版的技術(shù)協(xié)議、投標(biāo)報(bào)價(jià)資料、詢價(jià)單等與合同相關(guān)文件。
2、對(duì)于合同評(píng)審中各部門提出異議的部分，合同管理員與合同經(jīng)辦人溝通，在最終評(píng)審前要對(duì)異議關(guān)閉，并由提出異議部門補(bǔ)簽字。
3、合同評(píng)審結(jié)束，簽字蓋章后需要郵寄給客戶的，需要跟蹤客戶是否收到，并讓客戶蓋章后寄回原件一份，以便銷售存檔。
4、合同簽訂后發(fā)生變更的，合同管理員履行合同變更手續(xù)，并將客戶書面確認(rèn)手續(xù)連同合同更改申請(qǐng)單一起存放于合同檔案中。
5、收到雙方簽字的原件合同后，及時(shí)進(jìn)行合同的復(fù)印下發(fā)工作，下發(fā)合同時(shí)有其他與本合同有關(guān)的技術(shù)文件等一并下發(fā)，并做好登記工作。對(duì)于合同蓋章返回周期長(zhǎng)而交貨期又比較急的合同，由合同經(jīng)辦人出具手續(xù)審批后，可以先下發(fā)工作聯(lián)系單執(zhí)行，并由合同經(jīng)辦人跟蹤合同原件的及時(shí)返回。
�。ㄋ模┖贤a(chǎn)過程
1、合同管理員收到合同后，根據(jù)項(xiàng)目交貨時(shí)間與生產(chǎn)部門對(duì)接，編制在生產(chǎn)任務(wù)書中。
2、銷售管理部安排專人負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤工作，從技術(shù)圖紙的認(rèn)可、生產(chǎn)圖的下發(fā)、采購(gòu)計(jì)劃的下發(fā)、生產(chǎn)過程的知悉等全面了解合同執(zhí)行情況，并將具體情況與相關(guān)部門、人員溝通，以保證產(chǎn)品的'順利完工。
3、為了保證既不影響按期發(fā)貨，又不造成新的積壓，負(fù)責(zé)合同履行的人員需加強(qiáng)與銷售人員和客戶的溝通，了解項(xiàng)目的真實(shí)進(jìn)度，銷售人員作為合同的第一責(zé)任人更要了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，并及時(shí)反饋給銷售部和事業(yè)部。
4、對(duì)于合同中明確發(fā)貨前需要來工廠驗(yàn)收的，必須提前發(fā)函通知對(duì)方，如不來驗(yàn)收，由對(duì)方書面回復(fù)確認(rèn)，以免產(chǎn)生糾紛。
（五）產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)
1、銷售部發(fā)貨人員需要了解合同的交貨時(shí)間，并提前了解需發(fā)貨產(chǎn)品的狀態(tài)，特別是加強(qiáng)與質(zhì)檢部門的溝通。
2、按照合同內(nèi)容提前對(duì)需交貨產(chǎn)品的技術(shù)資料和備品配件進(jìn)行準(zhǔn)備。
3、做好產(chǎn)品發(fā)貨前的包裝工作，發(fā)貨前需經(jīng)質(zhì)檢部的最終確認(rèn)，以質(zhì)檢部發(fā)貨通知為準(zhǔn)。
4、打印好發(fā)貨清單和回執(zhí)，對(duì)備品配件需要在備品配件清單中明確注明，以便查找、核實(shí)。
5、聯(lián)系好運(yùn)輸車輛，運(yùn)輸單位必須具有運(yùn)輸資質(zhì)，出現(xiàn)運(yùn)輸問題時(shí)能夠可追溯。
6、發(fā)貨前與對(duì)方收貨人員聯(lián)系，發(fā)貨清單回執(zhí)必須要有收貨單位人員簽字并蓋章，收到回執(zhí)后及時(shí)與合同一起歸檔，銷售人員協(xié)助做好客戶在回單上簽字蓋章的工作。
�。┌l(fā)票的開具
1、登記發(fā)票臺(tái)賬時(shí)，合同管理員要登記合同要求的發(fā)票開具時(shí)間，對(duì)于需開具發(fā)票后的付款，要與合同經(jīng)辦人聯(lián)系及時(shí)開具。
2、開具發(fā)票前合同經(jīng)辦人向客戶索取客戶單位的最新開票資料，以免稅務(wù)信息變更引起發(fā)票退回及影響資金回籠。
3、合同管理員根據(jù)開票資料填寫開票通知單，財(cái)務(wù)開具發(fā)票。
4、發(fā)票寄出時(shí)需在臺(tái)賬上進(jìn)行登記，注明發(fā)票號(hào)碼和郵遞單號(hào)等信息。在郵寄發(fā)票時(shí)在封面上注明發(fā)票等信息，同時(shí)將發(fā)票簽收單隨同發(fā)票一起寄出，收到回執(zhí)后存放于合同檔案中，合同管理員要跟蹤回執(zhí)的催要工作，確�；貓�(zhí)到位，如對(duì)方不郵寄的，必須提供簽收手續(xù)的掃描件或傳真件。
�。ㄆ撸┵Y金回籠及對(duì)賬
1、合同經(jīng)辦人作為合同執(zhí)行的主體，對(duì)資金回籠存在不可推卸的責(zé)任，合同經(jīng)辦人要嚴(yán)格按照合同條款確保資金回籠。財(cái)務(wù)部在業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算時(shí)，根據(jù)營(yíng)銷大綱的要求嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲。
2、銷售管理部對(duì)合同資金節(jié)點(diǎn)充分了解掌握，及時(shí)將到期節(jié)點(diǎn)通知到事業(yè)部和合同經(jīng)辦人，并督促資金回籠。
3、對(duì)所有往來單位每年必須確保對(duì)賬一次，財(cái)務(wù)部及時(shí)提供對(duì)賬函給銷售管理部安排人員對(duì)賬取證，客戶單位在對(duì)賬單上加蓋財(cái)務(wù)章或公章，保證賬戶的一致性，合同經(jīng)辦人作為對(duì)賬的主體，事業(yè)部負(fù)責(zé)督促催要，此項(xiàng)工作作為銷售員業(yè)務(wù)考核的內(nèi)容之一。
4、對(duì)于轉(zhuǎn)入清欠的往來，合同經(jīng)辦人作為第一責(zé)任人具有不可推卸的責(zé)任，必須全力配合清欠人員回籠資金。
�。ò耍┱{(diào)試及服務(wù)
1、用戶通知調(diào)試時(shí)，需采用郵件或書面通知的方式通知銷售管理部，再由銷售管理部通知服務(wù)部。合同經(jīng)辦人必須了解現(xiàn)場(chǎng)的進(jìn)度情況，是否真實(shí)具備調(diào)試條件，從而避免財(cái)力和人力的浪費(fèi)。
2、服務(wù)人員調(diào)試交驗(yàn)完畢，用戶驗(yàn)收單上必須有對(duì)方簽字并加蓋部門章或公章，從而保證調(diào)試交驗(yàn)記錄的真實(shí)性和有效性。
（九）檔案管理
銷售管理部對(duì)合同檔案進(jìn)行按合同號(hào)進(jìn)行分類集中存檔，并建立電子檔案，對(duì)于技術(shù)認(rèn)可資料、調(diào)試資料、服務(wù)記錄等檔案管理人員向相關(guān)部門索取掃描或電子文檔，并及時(shí)進(jìn)行電子檔案的備份。
合同管理制度與流程 6
在公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，為保證合同法律、法規(guī)的正確適用，保證合同全面履行，公司根據(jù)自身特點(diǎn)，制定合同管理制度。
一、合同管理的協(xié)作責(zé)任制度
（一）崗位責(zé)任制度
公司合同管理工作由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)人肖建水，并設(shè)5名專職合同管理人員，在宣傳、貫徹合同法，簽訂和履行合同中要分工明確，各司其職，各負(fù)其責(zé)。
（二）會(huì)簽制度
在合同訂立之前，要由招標(biāo)部、經(jīng)營(yíng)部工作人員參加，共同研究，并出具能否訂立合同的意見，以保證合同的合法性、可行性，各職能部門之間要相互銜接和協(xié)調(diào)。由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制作《簽訂合同申請(qǐng)表》。此表包括兩部分，一是有關(guān)合同本身的內(nèi)容，二是會(huì)簽的程序安排。
�。ㄈ﹨f(xié)作制度
合同簽訂后，各有關(guān)業(yè)務(wù)科室和工作人員，根據(jù)自己的職責(zé)，共同協(xié)商，及時(shí)采取措施，解決履行合同中出現(xiàn)的問題，以保證合同的兌現(xiàn)。
（四）獎(jiǎng)懲制度
對(duì)合同管理人員的工作情況給予獎(jiǎng)懲，并與《公司崗位目標(biāo)責(zé)任施實(shí)辦法》掛鉤。工作盡職盡責(zé)、成績(jī)顯著的，或是為公司免受重大損失，為企業(yè)多創(chuàng)效益的，給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)，包括授予榮譽(yù)稱號(hào)、發(fā)給獎(jiǎng)金、記功、升級(jí)、升職等。工作差的，給公司帶來?yè)p失，或有重大失誤的，給予批評(píng)教育、并按其情節(jié)輕重分別給予不同的紀(jì)律處分、行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰。
二、公司合同管理的監(jiān)督檢查和制度
（一）匯報(bào)登記制度
公司業(yè)務(wù)人員代表本公司簽訂合同后，應(yīng)按規(guī)定向公司有關(guān)職能部門或公司有關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，合同管理員則將合同的有關(guān)內(nèi)容登記到相關(guān)的臺(tái)帳簿上，以便監(jiān)督檢查。
（二）法人代表授權(quán)委托制度
由于公司的法定代表人不可能直接參予每一份合同的'簽訂，而常常是由業(yè)務(wù)員、或其他人員代理總經(jīng)理去簽訂合同。實(shí)行法人代表授權(quán)委托制度，使簽訂合同人員取得合法資格，既可以取得對(duì)方的信任，順利簽訂合同，又能促使和制約代理人認(rèn)真簽訂合同。
法人授權(quán)委托制度的內(nèi)容主要包括：
�。�1）公司有關(guān)業(yè)務(wù)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)合同法，在參加工商部門組織的法規(guī)考試合格后，方可接受經(jīng)理簽發(fā)的簽訂合同“授權(quán)委托證明書”。未經(jīng)法定代表人授權(quán)或超越授權(quán)范圍簽訂的合同一律無效，由此產(chǎn)生的責(zé)任由本人承擔(dān)。
（2）領(lǐng)用長(zhǎng)期、臨時(shí)“授權(quán)委托證明書”應(yīng)向經(jīng)營(yíng)部辦理登記手續(xù)，公司向工商行政管理部門領(lǐng)取統(tǒng)一制定的簽訂合同授權(quán)委托證明書，如代理事項(xiàng)變更，應(yīng)及時(shí)辦理變更手續(xù)。對(duì)發(fā)放蓋章空白授權(quán)委托書，要由總經(jīng)理審批。
（三）審查審批制度
經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)合同對(duì)方當(dāng)事人的資格、資金、信譽(yù)等情況進(jìn)行審查。
公司簽訂合同要經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后方可加蓋公章，合同才能正式成立。
�。ㄋ模┖贤瑢Ｓ谜鹿芾碇贫�
1、合同專用章公司統(tǒng)一刻制、編號(hào)、保管、使用，并到工商行政管理部門備案；
2、合同專用章由經(jīng)營(yíng)部設(shè)專人負(fù)責(zé)保管、使用只限本企業(yè)對(duì)外簽訂合同使用，原則上不得攜帶外出；
3、合同專用章應(yīng)在正式合同文本上使用，并有法定代表人簽署，或者有法定代表人簽發(fā)的“授權(quán)委托證明書”，方可使用；
4、合同專用章、或蓋有合同專用章的空白合同方遺失與被盜時(shí)，要及時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行處理，同時(shí)登報(bào)聲明掛失作廢，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追究當(dāng)事人責(zé)任。
（五）檢查履行制度
公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人要定期或不定期對(duì)合同的簽訂履行情況進(jìn)行檢查，以防止發(fā)生問題，釀成糾紛。規(guī)定的制定和落實(shí)，對(duì)及時(shí)解決履行中困難和矛盾很有作用。特別是對(duì)標(biāo)的金額較大或履行期限較長(zhǎng)的合同，一般都應(yīng)作出中途檢查的規(guī)定。
�。┧髻r制度
在對(duì)方違約時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)，依法及時(shí)向?qū)Ψ教岢鏊髻r要求，追究對(duì)方違約責(zé)任，以挽回因?qū)Ψ竭`約行為給公司造成的經(jīng)濟(jì)損失。
三、公司合同管理的統(tǒng)計(jì)考核制度
（一）統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度
根據(jù)上級(jí)業(yè)務(wù)部門或合同管理機(jī)關(guān)的要求，對(duì)合同的簽訂、履行、變更、解除及發(fā)生糾紛的處理等項(xiàng)數(shù)字和情況，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，按規(guī)定的日期和要求上報(bào)。
�。ǘ┖贤己酥贫�
通過引進(jìn)激勵(lì)機(jī)制，將合同管理納入公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核范圍，以調(diào)動(dòng)合同管理人員的積極性�？己藘�(nèi)容一般包括合同簽約率、履約率指標(biāo)，合同送審時(shí)間，簽訂合同內(nèi)容的合法性及條款的完備性，合同管理臺(tái)帳、報(bào)表、檔案的管理情況等；考核辦法一般是實(shí)行競(jìng)賽評(píng)比活動(dòng)，采用百分制，公開考核，并同獎(jiǎng)金掛鉤。
四、公司合同管理的合同檔案制度
合同依法簽訂后，當(dāng)事人各方將合同正本交由各自單位合同管理員保管，合同副本留合同承辦人員備用，必要時(shí)抄送、抄報(bào)有關(guān)單位。合同管理員對(duì)已經(jīng)生效的合同要編號(hào)登記，逐個(gè)建立檔案。合同檔案的內(nèi)容包括合同文本及附件、合同簽訂申請(qǐng)表、簽約洽談紀(jì)要、合同變更解除的往來文書、合同履行情況記載等。合同檔案管理實(shí)行平時(shí)立卷，年終一次歸檔，專人保管的制度。合同檔案是企業(yè)合同管理的重要資料，一旦履行中發(fā)生糾紛，完整的合同檔案資料有助于糾紛的順利解決。
合同管理制度與流程 7
第一條、目的
為了規(guī)范公司的勞動(dòng)合同管理，指導(dǎo)勞動(dòng)合同的簽訂工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《揚(yáng)州市勞動(dòng)合同規(guī)定》和國(guó)家及揚(yáng)州市有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本管理。
第二條、適用范圍
公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制，員工均需與公司簽訂勞動(dòng)合同，以明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，建立起合法的'勞動(dòng)關(guān)系。
第三條、合同簽署權(quán)限
一、董事會(huì)負(fù)責(zé)與其直接任命人員簽訂勞動(dòng)合同。
二、由公司法定代表人，或由公司法定代表人授權(quán)公司總裁代表公司與除上條之外的人員簽訂勞動(dòng)合同。
三、勞動(dòng)合同統(tǒng)一由人力資源部組織簽訂及存檔。
第四條、勞動(dòng)合同采用書面形式，分為主件與附件兩部分。主件為《勞動(dòng)合同書》，附件為因參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)等原因簽訂的有關(guān)協(xié)議書等。
第五條、簽訂時(shí)間
一、在新進(jìn)員工辦理完入職手續(xù)之后的5個(gè)工作日內(nèi)，公司與其簽訂《試用協(xié)議》。試用期通常為3至6個(gè)月，根據(jù)試用期間工作表現(xiàn)，試用期可提前結(jié)束。
二、根據(jù)性質(zhì)差異，試用采用在崗試用和項(xiàng)目試用兩種形式。其中，項(xiàng)目試用是指由擬被聘用人員直接參與到公司的項(xiàng)目中去，在項(xiàng)目中對(duì)其能力等進(jìn)行直接的先期考察，盡量避免公司的雇傭風(fēng)險(xiǎn)。
三、在員工被批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為正式員工后，雙方簽訂正式《勞動(dòng)合同書》。
四、新招聘的員工必須在出具能證明其與上一家用人單位解除勞動(dòng)關(guān)系（若確實(shí)無法提供，至少應(yīng)提交本人與其他單位不存在勞動(dòng)關(guān)系的個(gè)人聲明）后，公司方與之簽訂試用協(xié)議或勞動(dòng)合同。
第六條、簽訂勞動(dòng)合同的期限
一、對(duì)于一般員工，原則上簽訂1年期合同；對(duì)于教學(xué)、等高級(jí)管理崗位員工，可簽訂2-3年期合同期；對(duì)于董事會(huì)直接任命人員的勞動(dòng)合同期限由董事會(huì)確定。
二、續(xù)訂勞動(dòng)合同時(shí)，原則上與原合同期限相同。
第七條、訂立勞動(dòng)合同應(yīng)約定生效時(shí)間。沒有約定的，以當(dāng)事人簽字或者蓋章的時(shí)間為生效時(shí)間。當(dāng)事人簽字或者蓋章的時(shí)間不一致的，以最后一方簽字或者蓋章的時(shí)間為準(zhǔn)。
第八條、公司每月15日之前以貨幣形式支付員工上月工資。按崗取酬，崗變薪變。
第九條、公司按國(guó)家和揚(yáng)州市有關(guān)規(guī)定協(xié)助員工繳納養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)，建立住房公積金。
第十條、員工要求提前解除勞動(dòng)合同的，按《招聘錄用、試用考核及離職管理辦法（試行）》等規(guī)定執(zhí)行。
第十一條、員工被提前解除勞動(dòng)合同，符合勞動(dòng)合同書中約定應(yīng)支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金的，公司按揚(yáng)州市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
第十二條、本辦法如與國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)部門的規(guī)定相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
第十三條、本辦法由公司人力資源部負(fù)責(zé)解釋。
第十四條、本辦法經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
合同管理制度與流程 8
一、總則
為了使公司合同管理更加規(guī)范、全面、及時(shí)，特制定本制度。
二、合同的總類
1、采購(gòu)合同：華為、第三方采購(gòu)
2、銷售合同（訂單和到貨確認(rèn)書）：移動(dòng)、電信、聯(lián)通
3、第三方采購(gòu)：同行業(yè)之間的采購(gòu)
三、銷售合同管理
1、綜合部物供發(fā)貨必須以行政部所發(fā)的電子訂單為憑證，否則不以發(fā)貨。
2、如無訂單但又需緊急發(fā)貨的，需有業(yè)務(wù)人員填寫申請(qǐng)書（申請(qǐng)流程：客戶經(jīng)理－部門經(jīng)理－綜合部經(jīng)理－采購(gòu)物供－行政OA備檔－客戶經(jīng)理）
3、公司訂單傳真或通過其它方式傳過來，先由行政部備電子檔，并發(fā)市場(chǎng)部助理和綜合部物供一份，且抄送至市場(chǎng)部經(jīng)理，綜合部經(jīng)理和技術(shù)部經(jīng)理。
4、采購(gòu)物供將客戶公司簽字確認(rèn)的到貨確認(rèn)書，以電子檔形式發(fā)送至行政部備檔和市場(chǎng)部業(yè)務(wù)助理，且抄送至綜合部經(jīng)理。
四、采購(gòu)合同、第三方采購(gòu)合同
1、采購(gòu)申請(qǐng)人將由雙方蓋章簽字的`采購(gòu)合同報(bào)綜合部行政備檔
2、采購(gòu)申請(qǐng)的OA流程：采購(gòu)申請(qǐng)人－部門經(jīng)理－總經(jīng)理－財(cái)務(wù)－采購(gòu)申請(qǐng)人－行政部備檔
五、每月底由市場(chǎng)部助理、綜合部物供和行政對(duì)訂單、到貨確認(rèn)書進(jìn)行核對(duì)，以保證訂單的完整性。
公司所有人使用合同公章，都先填寫《合同公章使用明細(xì)表》（明細(xì)表內(nèi)容包括；姓名、使用時(shí)間、使用事由、合同名稱），每月月底由公章保管人將合同公章使用明細(xì)表，發(fā)送至綜合部一份，由綜合部進(jìn)行整理，有需要備檔的合同與公章使用人溝通。
合同管理制度與流程 9
1.總則
1.1為規(guī)范公司合同的訂立、履行和管理，有效防范風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)國(guó)合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定，結(jié)合本公司的具體情況，制訂本管理制度。
1.2訂立合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，遵循公平和誠(chéng)實(shí)信用原則。
1.3不得違法訂立合同，不得訂立有損國(guó)家、社會(huì)公共利益和本公司合法權(quán)益的合同，不得與資信不佳，不具備履約能力的單位訂立合同。
1.4公司對(duì)外的一切交易、合作行為，除及時(shí)清結(jié)、標(biāo)的額極小的事務(wù)外，必須訂立書面合同。合同依法成立即具有法律約束力，必須嚴(yán)格遵守，全面履行。
1.5公司法律顧問負(fù)責(zé)合同的審查，并指導(dǎo)公司的合同管理工作。
2.合同的訂立與履行
2.1訂立合同前，公司經(jīng)辦人員及所在部門應(yīng)嚴(yán)格審查訂立合同相對(duì)方的下列情況:
1)審查是否領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照，
2)有無法人資格;
3)審查經(jīng)營(yíng)范圍和經(jīng)營(yíng)方式，
4)是否取得相關(guān)資格證書或許可證;
5)履約能力審查和信用審查。
經(jīng)辦人員應(yīng)收集其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、當(dāng)年工商年檢記錄、資質(zhì)證書或許可證復(fù)印件備查(如系個(gè)人應(yīng)收集身份證復(fù)印件)。
2.2訂立合同
2.3相對(duì)方委托代理人訂立合同，
2.4必須出具由其親自簽發(fā)的授權(quán)委托書。
公司經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查授權(quán)委托書載明的授權(quán)事項(xiàng)和范圍并收集備案。
2.5一般合同，
2.6經(jīng)辦人員應(yīng)在做好市場(chǎng)、資信調(diào)查的基礎(chǔ)上，
2.7與合同
2.8相對(duì)方充分協(xié)商。
對(duì)于標(biāo)的巨大或涉外的合同，公司應(yīng)組織專業(yè)、技術(shù)、財(cái)務(wù)和法律顧問組成談判小組，做好談判工作。
2.4凡本公司作為一方的合同::，除政府部門、金融機(jī)構(gòu)等有專門要求的外，原則上由本公司經(jīng)辦人員草擬合同。重大或復(fù)雜的合同，可以同法律顧問交換意見，由法律顧問草擬。
2.5合同內(nèi)容的約定應(yīng)明確、具體，充分考慮對(duì)本公司是否有利，并具有可操作性。
2.6在少數(shù)情況下，確需使用標(biāo)準(zhǔn)格式合同，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審查合同內(nèi)容表述是否準(zhǔn)確，條款是否完備。
格式合同表述不準(zhǔn)確、條款不完備，或者對(duì)公司不利的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行修改或添附相關(guān)的內(nèi)容，或者草擬補(bǔ)充協(xié)議予以完善。
格式合同空白處不需填寫內(nèi)容的，應(yīng)劃斜線予以填充，防止合同內(nèi)容被偽造或篡改。
2.7合同必須具有標(biāo)的(指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等)、數(shù)量和質(zhì)量、價(jià)款或者酬金、履行的期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的辦法等主要條款，盡可能訂立擔(dān)保條款(定金、保證或抵押等)。
2.8合同應(yīng)明確約定違約責(zé)任。
合同中可以約定違約后承擔(dān)繼續(xù)履行，采取必要補(bǔ)救措施的責(zé)任;
合同中可以約定違約后承擔(dān)賠償損失的責(zé)任;
合同中可以約定違約時(shí)應(yīng)支付一定數(shù)額的違約金;
合同中可以約定定金條款。
前述違約責(zé)任條款既可以單獨(dú)約定，也可以同時(shí)約定。
2.9建筑勘察、建筑設(shè)計(jì)、廣告、美術(shù)、雕塑設(shè)計(jì)制作合同中，應(yīng)盡可能約定相關(guān)(含計(jì)算機(jī)軟件)的著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸本公司所有。
涉及商業(yè)秘密的合同，應(yīng)當(dāng)訂立保密條款，約定保密責(zé)任。
2.10合同可以約定下列解除合同的條件:
1)一方違約，影響合同目的的實(shí)現(xiàn);
2)其他條件。
2.11合同應(yīng)當(dāng)約定下列解決爭(zhēng)議的方式:
1)雙方協(xié)商;
2)提請(qǐng)仲裁;
3)訴訟。
合同應(yīng)盡可能約定由本公司所在地法院管轄或者約定合同的履行地為本公司所在地。
2.12合同必須由法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字(蓋章)，加蓋合同專用章或公司公章。
合同應(yīng)當(dāng)有經(jīng)辦人簽字(蓋章)，合同標(biāo)的金額超過10000元以上由部門加簽。
合同附件應(yīng)當(dāng)同時(shí)簽字(蓋章)確認(rèn)。
2.13對(duì)合同進(jìn)行修改、增刪，應(yīng)在修改、增刪處加蓋印章或由經(jīng)辦人簽名進(jìn)行確認(rèn)。
2.14合同應(yīng)當(dāng)約定由本公司保存的合同文本不少于四份。
2.15兩頁(yè)(含兩頁(yè))以上的自行裝訂的合同，應(yīng)當(dāng)加蓋騎縫章。
2.16禁止先履行，后補(bǔ)簽合同。
2.17合同應(yīng)當(dāng)按約定全面、及時(shí)履行。
合同相對(duì)方違約，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按約定追究其違約責(zé)任。
按約定解除合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方。通知方式應(yīng)當(dāng)選擇易被證明的方式。
2.18遇有可能給公司造成損失的緊急情況，經(jīng)辦人及所在部門除及時(shí)向公司和法律顧問報(bào)告外，應(yīng)同時(shí)采取措施防止損失的擴(kuò)大。
3.合同的審查
3.1公司合同嚴(yán)格實(shí)行審查制度。合同必須經(jīng)部門審查、財(cái)務(wù)審查、法律顧問審查，方可報(bào)送總經(jīng)理審批。金額在10000元以下的合同或者簡(jiǎn)單的合同，可以直接報(bào)總經(jīng)理審批。
3.2各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的合同進(jìn)行審查，并對(duì)其他部門擬送審的合同進(jìn)行專業(yè)預(yù)審。
3.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)各部門合同中付款方式、付款期限等財(cái)務(wù)約定進(jìn)行審查。
3.4法律顧問負(fù)責(zé)對(duì)合同的`內(nèi)容、形式的合法性、有利性進(jìn)行審查。
3.5建筑設(shè)計(jì)類、廣告營(yíng)銷類合同，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過銷售部門預(yù)審。
3.6合同經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)填寫《合同送審表》，經(jīng)本部門、預(yù)審部門、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人或?qū)彶槿撕炞趾�，送法律顧問進(jìn)行審查。
合同經(jīng)辦人員草擬合同后，也可先送法律顧問進(jìn)行初審，經(jīng)修改后再按前規(guī)定程序送審。
3.7法律顧問應(yīng)當(dāng)在要求的時(shí)限內(nèi)完成審查工作。非特殊情況，審查時(shí)限應(yīng)不少于4小時(shí)。
3.8法律顧問應(yīng)當(dāng)::全面審查合同。
對(duì)合同中的一般問題，法律顧問可提出具有可操作性的修改建議。
對(duì)有重大法律隱患或?qū)緡?yán)重不利的合同，法律顧問可以直接進(jìn)行修改。
3.9法律顧問在合同審查結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)在《合同審定表》上填寫合同受理、審查時(shí)間，審查地點(diǎn)，審查合同名稱，審查意見或處理結(jié)果等內(nèi)容。
3.10對(duì)通過審查的合同，法律顧問應(yīng)當(dāng)蓋章，注明審查日期。
3.11公司法定代表人對(duì)違反本規(guī)定送審的合同，應(yīng)當(dāng)拒絕審批，并責(zé)成有關(guān)責(zé)任人和責(zé)任部門予以糾正。
4.合同的管理
4.1公司實(shí)行合同管理員、職能部門、行政部三級(jí)合同管理負(fù)責(zé)制。
4.2各職能部門應(yīng)當(dāng)確定一名合同管理員，負(fù)責(zé)合同的整理、保管、信息資料收集等日常管理工作。
4.3職能部門對(duì)合同的起草、審查、訂立、履行以及合同文本的管理負(fù)直接責(zé)任。
4.4行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司合同進(jìn)行統(tǒng)一、綜合管理。行政內(nèi)勤具體負(fù)責(zé)合同簽章工作。
4.5合同文本應(yīng)當(dāng)由主辦部門、財(cái)務(wù)部門、行政部分別保存一份備查。
4.6合同管理將逐步納入崗位責(zé)任制進(jìn)行考核。
考核包括以下內(nèi)容:合同質(zhì)量、合同履約率、貸款回收率、糾紛發(fā)生率等。
4.7因不了解對(duì)方資信、履約能力而輕率簽訂合同或者合同條款的約定存在明顯瑕疵，或者違反合同管理規(guī)定，給公司造成不良社會(huì)影響或經(jīng)濟(jì)損失的，依照本公司《過錯(cuò)責(zé)任追究辦法》追究有關(guān)人員責(zé)任。
4.8因故意、重大過失或違法訂立合同，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)追究責(zé)任人員行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任;構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。
合同管理制度與流程 10
1、招商文員負(fù)責(zé)招商部有關(guān)合同、協(xié)議的領(lǐng)取、登記、保管、分發(fā)與存檔工作。
合同簽定蓋章之后，原件一式兩份，客戶一份，公司行政部檔案室一份。
招商文員必須另外復(fù)印三份，本部門留檔一份，物業(yè)管理一份，財(cái)務(wù)一份，每份合同必須由當(dāng)事人或部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，以便備查。
2、招商總監(jiān)負(fù)責(zé)招商人員簽定的合同、協(xié)議的審閱，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行操作。
3、招商人員必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定租金價(jià)格與客戶進(jìn)行談判，如果有主力店或著名品牌店的客戶，租金浮動(dòng)應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可與客戶談判。
4、招商人員必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的有關(guān)合同范本進(jìn)行相關(guān)合同的填寫，客戶有特殊要求的，必須告知經(jīng)理同意后方可受理。
5、招商人員必須嚴(yán)格按照有關(guān)流程進(jìn)行合同、協(xié)議的`領(lǐng)取、簽定、交納等。
6、招商人員在填寫完相關(guān)合同后，嚴(yán)格按照公司規(guī)定的合同審批程序進(jìn)行審批，審批后方可蓋章。
7、招商人員在簽定相關(guān)合同時(shí)，必須保證公司利益。
8、招商人員必須嚴(yán)格按照合同規(guī)定對(duì)客戶進(jìn)行租金的交納工作，逾期或少交的客戶，公司將對(duì)招商人員的獎(jiǎng)金進(jìn)行滯留。
9、如果招商人員沒有按照公司的有關(guān)規(guī)定操作，造成的后果有本人負(fù)擔(dān)，造成的嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)后果公司將保留法律追訴權(quán)。
10、《合同、協(xié)議》的簽定流程:
1)招商人員到文員處領(lǐng)取合同、協(xié)議，并做好登記工作。
2)簽約完畢后及時(shí)交回文員處，文員應(yīng)做好歸檔工作。
3)當(dāng)天沒有簽約完的合同、協(xié)議，下班前應(yīng)交回文員處。
4)招商人員在簽定完后，應(yīng)將客戶的資料、相關(guān)手續(xù)一并交回文員處。
合同管理制度與流程 11
第一章總則
第一條為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，規(guī)范對(duì)外經(jīng)濟(jì)行為，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止不必要的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。
第二條凡以公司名義對(duì)外發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)簽訂經(jīng)濟(jì)合同。
第三條訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。
第四條本辦法所包括的合同有設(shè)計(jì)、銷售、采購(gòu)、借款、維修、保險(xiǎn)等方面的合同，不包括勞動(dòng)合同。
第五條除即時(shí)清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分。
第六條國(guó)家規(guī)定采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本的則必須采用標(biāo)準(zhǔn)文本。
第七條公司由法律顧問根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負(fù)責(zé)合同管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。
第二章合同的訂立
第八條與外界達(dá)成經(jīng)濟(jì)往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同。
第九條訂立合同前，必須了解、掌握對(duì)方的經(jīng)營(yíng)資格、資信等情況，無經(jīng)營(yíng)資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟(jì)合同。
第十條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對(duì)外訂立書面經(jīng)濟(jì)合同。
第十一條對(duì)外訂立經(jīng)濟(jì)合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。
第十二條授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。
第十三條符合以下情況之一的，應(yīng)當(dāng)以書面形式訂立經(jīng)濟(jì)合同：
1.單筆業(yè)務(wù)金額達(dá)一萬元的;
2.有保證、抵押或定金等擔(dān)保的;
3.我方先予以履行合同的;
4.有封樣要求的;
5.合同對(duì)方為外地單位的;
第十四條經(jīng)濟(jì)合同必須具備標(biāo)的`(指貨物、勞務(wù)、工程項(xiàng)目等)，數(shù)量和質(zhì)量，價(jià)款或者酬金，履行的期限、地點(diǎn)、和方式，違約責(zé)任等主要條款方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟(jì)合同可訂立定金、抵押等擔(dān)保條款。
第十五條對(duì)于合同標(biāo)的沒有國(guó)家通行標(biāo)準(zhǔn)又難以用書面確切描述的，應(yīng)當(dāng)封存樣品，有合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。
第十六條合同標(biāo)的額不滿一萬元，按本辦法第十三條規(guī)定應(yīng)當(dāng)訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。
第十七條每一合同文本上或留我方地合同文本上必須注明合同對(duì)方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號(hào)，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)在我方所留的合同上簽字同意。
第十八條合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各業(yè)務(wù)部門、法律顧問、財(cái)務(wù)部門等職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。
第十九條公司經(jīng)理對(duì)合同的訂立具有最終決定權(quán)。
第二十條流程中各審核意見簽署于合同流轉(zhuǎn)單據(jù)及一份合同正本上，合同流轉(zhuǎn)單據(jù)作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時(shí)歸檔。
第二十一條對(duì)外訂立的經(jīng)濟(jì)合同，嚴(yán)禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對(duì)方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴(yán)禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對(duì)方簽字蓋章;如有例外需要，須總經(jīng)理特批。
第二十二條單份合同文本達(dá)二頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。
第二十三條合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對(duì)合同進(jìn)行編號(hào)并登記。
第二十四條合同文本原則上我方應(yīng)持單份，至少應(yīng)持二份，合同文本及復(fù)印件由財(cái)務(wù)部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中元件由財(cái)務(wù)部門和辦公室留存。
第二十五條非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號(hào)。
第三章合同的履行
第二十六條合同依法訂立后，即具有法律效力，應(yīng)當(dāng)實(shí)際、全面地履行，
第二十七條業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號(hào)各立合同臺(tái)帳，每一合同設(shè)一臺(tái)帳，分別按業(yè)務(wù)進(jìn)展情況和收付款情況一事一記。
第二十八條有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。
第二十九條財(cái)務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對(duì)具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒絕付款：
1.應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的;
2.收款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的。
第三十條付款單位與合同對(duì)方當(dāng)事人名稱不一致的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)督促付款單位出具代付款證明。
第三十一條在合同履行過程中，合同對(duì)方所開具的發(fā)票必須先由具體經(jīng)辦人員審核簽字認(rèn)可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核付款。
第三十二條合同履行過程中有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對(duì)工程合同的有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。
第四章合同的變更和解除
第三十三條變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理審核通過方可。
第三十四條我方變更或解除和同地通知或雙方的協(xié)議應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。
第三十五條有關(guān)部門收到對(duì)方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報(bào)并通知法律顧問。
第三十六條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號(hào)寄發(fā)或由對(duì)方簽收，掛號(hào)或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。
第三十七條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。
第三十八條合同變更后，合同編號(hào)不予改變。
第五章其他
第三十九條合同作為公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。
第四十條業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)所立合同臺(tái)帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計(jì)合同訂立和履行的情況，并向總經(jīng)理匯報(bào)。
第四十一條各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料(包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等)按合同編號(hào)整理，由法律顧問確認(rèn)后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。
第四十二條公司定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺(tái)帳記錄等納入公司對(duì)員工和部門的工作成績(jī)考核范圍。
第六章責(zé)任
第四十三條凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時(shí)匯報(bào)情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟(jì)和行政責(zé)任。
第四十四條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)追究其法律責(zé)任。
第七章附則
第四十五條本辦法適用于偉凡公司本部和各部門。
第四十六條本辦法解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。
第四十七條本辦法自下發(fā)之日起生效實(shí)施。
合同管理制度與流程 12
第一章總則
第一條為了促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開展，規(guī)范公司的經(jīng)營(yíng)行為，減少和避免合同糾紛，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。
第二條公司各部門及下屬分公司、子公司與公司外各類法人、自然人、其它組織進(jìn)行各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和非經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所簽訂的各類合同、協(xié)議、章程等均遵守本辦法。
公司內(nèi)部簽訂的各種協(xié)議及勞動(dòng)合同的管理，不適用本辦法。
第三條合同管理是指合同從準(zhǔn)備、談判、簽署、生效、履行、變更、解除直到解決糾紛、救濟(jì)權(quán)利的整個(gè)過程中所進(jìn)行的一系列民商事法律行為，包括：合同管理的部門及其職責(zé)、合同的簽署、合同的審查、合同的履行、違約情況的處理、合同檔案的管理。
第四條合同管理實(shí)施“依法管理、全程管理、專人管理”的原則。
第二章合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)
第五條辦公室為本公司合同管理的主管部門，其主要職責(zé)是：
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)公司合同的制定，對(duì)合同進(jìn)行審核，避免出現(xiàn)法律漏洞;
2、協(xié)助公司顧問律師對(duì)合同進(jìn)行可行性分析，并提出書面報(bào)告;
3、對(duì)公司各類合同的簽訂及履行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查;
4、對(duì)合同履行中出現(xiàn)的糾紛提出處理意見，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司簽訂的各類合同及其糾紛處理資料的匯總歸檔保管，調(diào)閱登記等日常合同檔案管理工作;
第六條合同承辦部門的職責(zé)
1、根據(jù)授權(quán)依法組織合同的.簽訂、變更、解除等事宜;
2、負(fù)責(zé)初審合同承辦人草擬的合同可行性報(bào)告，并提出審查意見交辦公室備案，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考;
3、依法履行合同，及時(shí)以書面形式向公司通報(bào)合同履行中發(fā)生的重大問題及其解決方案;
4、在顧問律師的指導(dǎo)下及時(shí)收集整理出現(xiàn)問題合同所涉及的證據(jù)材料，并提交辦公室備案;
5、負(fù)責(zé)本部門合同文本管理及歸檔移交工作。
第七條、合同承辦人員的職責(zé)
1、根據(jù)授權(quán)辦理簽訂、變更、解除合同事宜;
2、草擬合同，并向合同承辦部門提供合同草稿、可行性論證及對(duì)方經(jīng)營(yíng)范圍、資信情況及履約能力的調(diào)查材料，并對(duì)其真實(shí)性和合法性負(fù)責(zé);
3、認(rèn)真履行生效合同，隨時(shí)檢查合同履行情況;
4、及時(shí)向合同承辦部門匯報(bào)合同履行中出現(xiàn)的問題。
第八條財(cái)務(wù)部門在合同管理中的職責(zé)
1、對(duì)確屬我公司簽訂并合法生效的合同，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)結(jié)算、報(bào)銷付款。
2、對(duì)不按規(guī)定使用合同專用章或以部門名義對(duì)外簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門可暫不予結(jié)算并及時(shí)通知顧問律師對(duì)合同的有效性進(jìn)行審查。
3、我方先履行付款義務(wù)，有預(yù)付款或分批付款的合同，未見我方簽字、蓋章的書面合同原件及合同管理部門的審查意見，財(cái)務(wù)部門不予付款。
4、對(duì)方需先履行義務(wù)，我方主要是付款義務(wù)的合同沒有充分證據(jù)表明對(duì)方已完全履行合同義務(wù)的，財(cái)務(wù)部門不予付款。
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