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公司部門管理制度
在充滿活力，日益開放的今天，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的公司部門管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
公司部門管理制度1
一、總則
為加強和提升員工的工作質(zhì)量和本公司工作質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率，增強企業(yè)活力，調(diào)動員工的工作積極性，制定此考核制度。
工作質(zhì)量考評(以下簡稱“考評”)是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務(wù)上的工作行為和工作效果，工作質(zhì)量考核針對員工的工作表現(xiàn)。
本制度適用于公司內(nèi)所有員工，包括試用期內(nèi)的員工。
以員工在被考核該段時期工作成果與表現(xiàn)為依據(jù)，各部門經(jīng)理對所屬員工的`平時的工作留意，嚴密考核。
二、考核的內(nèi)容
1、分以下四部分：
(1)、工作質(zhì)量情況：本季度內(nèi)完成的所有工作，是否完全達到質(zhì)量標(biāo)準的要求;
(2)、安全生產(chǎn)情況：在本季度的工作中，是否有不安全的工作生產(chǎn)行為;
(3)、工作表現(xiàn)情況：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。由部門內(nèi)部同事或被服務(wù)者進行考評。
(4)、技術(shù)水平情況：在本季度的工作中，技術(shù)水平是否有所提高。
三、考核方法
季度考核： 每季度對員工考核一次，由部門經(jīng)理具體考核，填寫到《jl0303-05員工考核表》中(具體見表)季度考核從四方面進行——工作質(zhì)量情況、工作表現(xiàn)情況、安全生產(chǎn)情況、技術(shù)水平。 分為六檔——優(yōu)、好、良好、良、一般、差。如在四項中有低于良檔的將累計到年終獎金一并計算。
如在一季的考核中全部為優(yōu)的，在年終獎金發(fā)放時系數(shù)將+，如在一季的考核中全部為好的，在年終獎金發(fā)放時系數(shù)將+，三季可累加。 如在一季的考核中全部為差的，將立即離崗培訓(xùn)，時間為3個月，如經(jīng)考核再不合格將予以辭退。
年終考核： 第四季的考核為年終考核。
年度綜合評判在90分以上，為優(yōu)秀，年終獎金的系數(shù)為;年度綜合評判在80分以上，為良好，年終獎金的系數(shù)為;年度綜合評判在70分以上，為好，年終獎金的系數(shù)為;年度綜合評判在60分以上，為一般，年終獎金的系數(shù)為，年度綜合評判在60分以下的，為較差，無年終獎金。并且公司將視情況給予其警告、降級使用或辭退。
四、考核時間
季度考核：考核時間為每季最后一個月的15日。
年終考核：員工于12月底舉行總考核1次。
考核年度：～年1月1日起至12月31日止。
五、要 求
1、員工的直接上級為該員工的考評負責(zé)人，具體執(zhí)行考評程序;
2、本部門經(jīng)理為該員工的考評負責(zé)人;
3、考評結(jié)束時，考評負責(zé)人必須與該員工單獨進行考評溝通;
4、各部門經(jīng)理對于所屬員工應(yīng)按工作質(zhì)量情況、工作表現(xiàn)情況、安全生產(chǎn)情況、技術(shù)水平嚴正考核。?
六、保 密
1、考評結(jié)果只對考評負責(zé)人、被考評人、人事負責(zé)人、(副)總經(jīng)理公開;
2、考評結(jié)果及考評表格交由人力資源部存檔;
3、任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。
七、本制度自頒布之日起實行。
八、本制度由行政部負責(zé)解釋。
公司部門管理制度2
1 綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）
1.1 負責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。
1.2 負責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。
1.3 負責(zé)公司的對外公關(guān)接待工作。
1.4 為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。
1.5 保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。
1.6 協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。
1.7 負責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。
1.8 負責(zé)處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。
1.9 負責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。
1.10 負責(zé)公司公務(wù)車輛管理。
1.11 負責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。
1.12 負責(zé)公司辦公用品的管理。
1.13 負責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。
1.14 分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。
1.15 負責(zé)填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。
1.16公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。
1.17員工績效考核，薪酬管理。
1.18員工社會保險的各項管理。
1.19 針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。
1.20 人員檔案管理及人事背景調(diào)查。
4.2 新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。
4.3 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。
4.4 對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進公司進步。
4.5 生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導(dǎo)，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。
4.6 向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。
4.7 負責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。
4.8 收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的.各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進的具體方案。
4.9 按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。
5、生產(chǎn)部
5.1 負責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。
5.2 負責(zé)按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務(wù)。
5.3 合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。
5.4 時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平衡，提高生產(chǎn)效率。
5.5 合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。
5.6 負責(zé)公司設(shè)備管理。
5.7 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。
5.8 嚴格按照質(zhì)量標(biāo)準程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。
5.9 負責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。
5.10 按照5s標(biāo)準搞好有關(guān)工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準并督導(dǎo)實施。
5.11 制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。
5.12 負責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計、制造、使用、維護工作。
5.13 負責(zé)公司水、電、氣的管理。
6采購部
6.1負責(zé)制訂公司物資采購需求計劃，并督導(dǎo)實施。
6.2負責(zé)編制公司物資管理相關(guān)制度。
6.3負責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。
6.4負責(zé)建立公司物資采購渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
6.5負責(zé)嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
6.6負責(zé)建立公司物資比價體系。
6.7組織建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。
6.8組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。
6.9嚴格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。
6.10負責(zé)做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。
7、質(zhì)量部
7.1 負責(zé)建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進、實施、督導(dǎo)。
7.2 負責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)的全過程管理。
7.3 對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質(zhì)量檢驗。
7.4 對質(zhì)量異常情況進行追蹤分析及處理。
7.5 對產(chǎn)品進行各種功能性測檢。
7.6 加強對檢測和試驗設(shè)備、器具的使用和保管。
7.7 負責(zé)公司計量管理工作。
7.8 收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應(yīng)分析提出改進具體方案。
7.9買力做好客戶對質(zhì)量異常投訴的處理工作。
公司部門管理制度3
為使管理部門、基層班組安全活動更有實效,真正達到干部員工自我教育、自我管理的目的,使班組安全活動制度化,特制定本制度
適用范圍
本制度適用于公司各部門、車間安全活動開展的各項活動
職責(zé)
1主要負責(zé)人每月至少參加1次班組安全活動;
2車間管理人員每月至少參加2次班組安全活動;每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。
3安委會制定管理部門、班組月度安全活動計劃;每月至少抽查1次安全活動記錄并簽字。
4各部門負責(zé)人組織部門人員開展安全活動;班組長負責(zé)組織班組人員開展安全活動。
活動要求
1管理部門安全活動每月不少于1次,每次活動時間不少于2學(xué)時;管理部門安全活動有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。
2班組安全活動每月不少于2次,每次活動時間不少于1學(xué)時;班組安全活動有負責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄;主要負責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安全活動,車間管理人員應(yīng)每月至少參加2次班組安全活動。
活動內(nèi)容
1學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)文件、安全管理制度、安全操作規(guī)程及安全技術(shù)知識
2安全生產(chǎn)法律法規(guī)
3崗位安全技術(shù)練兵
4防火、防爆、防中毒及自我保護能力的訓(xùn)練,異常情況緊急處理和應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育
5安全技術(shù)合理化建議
6事故隱患分析和對策措施
7危險作業(yè)場所風(fēng)險分析和防范措施
8安全生產(chǎn)先進集體(個人)的評選和獎勵,違規(guī)違紀人員的查處
9安全事故通報,事故“四不放過”
10其他安全教育內(nèi)容
安全檢查程序
1現(xiàn)場檢查,量化落實,排查隱患,防患未然。
1總經(jīng)理每月巡查一次。
2部門主管每周巡查一次(周一下午2:00)。
3分管人員(車間主任、電工、文員)。
4車間每天巡查一次。
5分管人員(班組長)
6班組每兩小時巡查一次。
說明:巡查由辦公室組織,巡查人員按部門依次組織實施排查安全隱患工作,主管等管理者應(yīng)具備與安全生產(chǎn)管理相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理排查整改隱患的'能力,做好記錄,責(zé)令整改糾正。
安全隱患排查的主要內(nèi)容有:
1、法律、法規(guī)、標(biāo)準控制情況
2、安全生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和管理制度、操規(guī)控制情況
3重大危險源辨識、防范情況
4、應(yīng)急救援組織的量化落實情況
5、職業(yè)危害預(yù)防保護情況
6、水電系統(tǒng)、消防設(shè)備設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)、車間、庫房、車輛安全等重點部位和廠區(qū)環(huán)境安全及周邊安全隱患排查情況
7、生產(chǎn)過程質(zhì)量有關(guān)控制
8、工作和生活區(qū)域環(huán)境安全控制情況
9、安全責(zé)任制執(zhí)行情況
備注:現(xiàn)場相互檢查,注重細節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。嚴重者開具違章單,責(zé)令整改。
有記錄,有培訓(xùn),有整改驗證報告
其他要求
1安委會應(yīng)每月至少抽查1次安全活動的記錄并簽字,重點班組覆蓋率不小于95%.
公司部門管理制度4
一、防火安全管理工作要認真貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，堅持“誰主管、誰負責(zé)”的原則，切實落實消防法律、法規(guī)、制度、規(guī)定的要求，切實落實防火安全責(zé)任制。
二、各部門行政主要負責(zé)人為本部門的防火安全第一責(zé)任人，負責(zé)組織制定適合本部門特點的防火安全制度和保障防火安全的操作規(guī)程并督促其落實；組織制訂防火工作計劃，督促所屬單位、人員做好日常防火安全工作；組織消防滅火和安全疏散預(yù)案的制訂、演練；組織對義務(wù)消防隊伍的管理和對師生員工、義務(wù)消防隊員進行防火知識、技能的宣傳教育及培訓(xùn)；組織管理、維護防火設(shè)施、器材，保證其完好有效；組織實施防火檢查和火險隱患整改；組織防火安全責(zé)任（保證）書各項內(nèi)容的落實。
三、各重點防火部位，實行晝夜24小時有人值守制度；其防火安全措施按《重點防火部位安全管理規(guī)定》、《消防（控制）室安全管理規(guī)定》、《消防設(shè)施、器材管理規(guī)定》等規(guī)定落實。
四、嚴格用火安全管理。禁止在室內(nèi)外亂燒廢紙、垃圾；禁止在具有火災(zāi)、爆炸等危險的場所使用明火，因特殊情況需進行電、氣焊等明火作業(yè)時，應(yīng)按規(guī)定審批，落實現(xiàn)場監(jiān)護人和安全措施后方可動火作業(yè)。
五、嚴格用電安全管理。各類電線、電器的'安裝、使用均應(yīng)符合用電安全、防火安全規(guī)定；嚴禁亂拉電線，嚴禁擅自增加大功率用電設(shè)備。
六、加強防火水源管理。保持防火水池、消火栓有充足的防火水源，禁止將防火專用水源挪作它用。
七、加強對氣源特別是易燃、有毒氣體及易燃、易爆、危險物品管理，嚴格遵守操作規(guī)程，保持室內(nèi)通風(fēng)良好。
八、保持安全疏散通道、出口暢通。嚴禁在疏散通道、安全出口、防火門、防火卷簾等處堆放障礙物，嚴禁在教學(xué)、工作期間將安全出口上鎖。
九、保障安全疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明、排煙送風(fēng)、自動噴淋、火災(zāi)事故廣播、火險報警等設(shè)施、設(shè)備處于正常狀態(tài)。
十、遇有火災(zāi)險情，要迅速組織撲救、報警。
十一、對在防火安全管理中成績顯著的單位和個人，按有關(guān)規(guī)定給予表彰獎勵；對違反防火安全管理制度的單位和個人，視情節(jié)按有關(guān)規(guī)定給予處罰直至移交政法機關(guān)追究其法律責(zé)任。
公司部門管理制度5
一、為做好來客的接待和招待工作，保證正常的業(yè)務(wù)往來，嚴格管理招待費用，特制定如下招待費管理制度。
二、來局檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)或來局辦事的工作人員確需在局就餐的，均應(yīng)先請示局長，得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。
三、機關(guān)招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬，無特殊狀況，未經(jīng)審批的'招待費支出，均由個人負責(zé)。
四、干部職工外出執(zhí)行任務(wù)，因工作關(guān)系確需對相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和辦事人員進行招待的，應(yīng)先請示局長，并嚴格掌握招待標(biāo)準，杜絕大手大腳，鋪張浪費問題的發(fā)生。
五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關(guān)來客均實行對口招待，一般由分管局長和科室主要負責(zé)同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領(lǐng)導(dǎo)來局辦事，由局統(tǒng)一安排接待和招待，招待標(biāo)準、陪客人員由局主要領(lǐng)導(dǎo)酌定。
六、來客招待要嚴格掌握就餐標(biāo)準。要本著“夠吃不�！钡脑瓌t，既保證客人吃飽吃好，又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客，以及以招待名義購買名煙、名酒。
公司部門管理制度6
物業(yè)管理公司財務(wù)部制度文件文件
各部門物料管理制度
1.0目的
規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。
2.0適用范圍
物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。
3.0工作職責(zé)
(略)
4.0程序要點
4.1根據(jù)各類工程材料、清潔用品的`收發(fā)料單,部門主管或領(lǐng)班登記分類明細金額數(shù)量帳。
4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。
3.根據(jù)月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細表。
4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。
5.財務(wù)稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。
6.憑據(jù)各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數(shù)量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務(wù)聯(lián)應(yīng)上交財務(wù),月末財務(wù)根據(jù)工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。
7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。
5.0記錄文件與控制表格
6.0支持文件
公司部門管理制度7
一、總則
為進一步開拓市場，做好公司產(chǎn)品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高工作效率，并加強市場部的管理，嚴肅紀律，特制定本制度。所有市場部員工及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。
二、市場部管理制度
1、市場部人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質(zhì)量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘、發(fā)揮個人能力，群策群力，薄利多銷，在公司領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。
2、市場部人員必須對公司負責(zé)，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。
3、市場部人員應(yīng)嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用，施行合同領(lǐng)用登記手續(xù)，采用合同編號。未經(jīng)公司許可，市場部人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關(guān)的業(yè)務(wù)，否則將追究其經(jīng)濟及法律責(zé)任。
4、市場部人員每年進行一次書面總結(jié)，將該年度業(yè)務(wù)進展情況及合理化建議上報公司，并交市場部主管人員存檔。
5、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)每日應(yīng)1-2次與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務(wù)進程。
6、每次業(yè)務(wù)簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務(wù)進展及具體情況，以便保證供貨等相應(yīng)條件的可行性。合同簽訂后將原件交公司存檔，并及時將具體要求等反饋給公司及相關(guān)部門。
7、打電話時要使用普通話，用語禮貌、得體。不得因私事?lián)艽蜷L途，不得撥打信息臺等無聊電話。
8、業(yè)務(wù)人員如要調(diào)走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務(wù)清算并將本人業(yè)務(wù)工作進行整理、交接后由市場部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經(jīng)濟責(zé)任與法律責(zé)任的權(quán)利。
9、業(yè)務(wù)人員應(yīng)積極配合公司的現(xiàn)場銷售工作。
10、完成公司或部門交辦的其他工作。
三、市場部工作制度
1、負責(zé)公司產(chǎn)品銷售策略的制定、實施以及市場開拓。
2、市場信息、行為的及時收集與反饋，市場預(yù)測。
3、新產(chǎn)品、新市場的策略制定。
4、各類項目的承接、組織招投標(biāo)、合同簽訂和款項回收。
5、不斷收集客戶的需求信息，建立完善的客戶資料管理體系。
6、維護客戶對公司產(chǎn)品和服務(wù)的.滿意度和忠誠度。
7、及時進行款項回收工作，并按期提交回收報告；承擔(dān)因工作失誤而造成的回款不及時的責(zé)任。
8、銷售工作的監(jiān)察與評估。
9、完成公司下達的年度考核指標(biāo)。
公司部門管理制度8
第一章總則
第一條：為了規(guī)范和加強四峰文化傳媒有限公司財務(wù)管理，不斷完善財務(wù)管理制度和嚴格財經(jīng)紀律，防范財務(wù)風(fēng)險、確保公司資金及財產(chǎn)的安全和完整，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和管理水平，根據(jù)國家相關(guān)財會法規(guī)和制度、特制定《公司基本財務(wù)管理制度》(以下簡稱：本制度)。
第二條：本制度是公司制定各單項財務(wù)管理制度、細則和辦法的基礎(chǔ)和準則，是公司在財務(wù)管理方面的根本制度，從宏觀層面對公司在財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置及其職責(zé)、財務(wù)審批權(quán)限及流程、費用報銷和款項支付結(jié)算、貨幣資金的管理、實物資產(chǎn)的管理、財務(wù)核算及報告、財務(wù)會計檔案管理等方面進行規(guī)范。
第三條：公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)本制度的規(guī)定制定較為詳細的有關(guān)單項財務(wù)管理制度、辦法和細則，各單項財務(wù)管理制度、辦法及細則不得與本制度相沖突。
第四條：本制度適用于四峰文化傳媒有限公司各部門及其下屬公司和各開發(fā)項目組，各部門、項目和全體員工都必須嚴格遵守和執(zhí)行本制度。
第二章財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置及職責(zé)權(quán)限
第五條：公司設(shè)財務(wù)部，全面負責(zé)公司的財務(wù)管理和會計核算工作。財務(wù)部在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，向董事會和全體股東負責(zé)，董事會及董事會成員和股東及股東委托的代表有權(quán)檢查、指導(dǎo)公司的財務(wù)工作，財務(wù)部門必須配合。
第六條：財務(wù)部有權(quán)根據(jù)國家和公司的財務(wù)管理及會計核算的法規(guī)、制度來相對獨立的開展工作，總經(jīng)理和董事會成員或股東及股東代表不得強制要求財務(wù)部開展違反制度規(guī)定的工作。財務(wù)部應(yīng)定期向董事會匯報公司的財務(wù)及經(jīng)營情況。財務(wù)部的職責(zé)權(quán)限范圍按《公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第七條：財務(wù)部設(shè)財務(wù)總監(jiān)崗、會計崗、出納崗。財務(wù)總監(jiān)全面主持公司的財務(wù)工作，全面負責(zé)公司費用報銷和款項支付的審核，調(diào)度安排公司貨幣資金，公司財務(wù)會計制度的建立健全和公司日常的會計核算及財務(wù)管理工作，負責(zé)代表公司財務(wù)部定期向董事會匯報財務(wù)工作;會計在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的日常會計核算和財務(wù)報表及報告的編制等工作;出納員在財務(wù)總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)公司的'貨幣資金的收支業(yè)務(wù)及核算工作;財務(wù)總監(jiān)、會計和出納員的具體職責(zé)按《公司財務(wù)部及各崗位職責(zé)》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三章財務(wù)審批流程及權(quán)限
第八條：常規(guī)財務(wù)報賬付款審批流程：經(jīng)手人填寫付款(報銷)單部門負責(zé)人審核會計復(fù)核財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批出納付款。特殊款項或單筆付款20萬以上的需董事長或其授權(quán)人員審批;單筆金額在1,000元以下的付款由財務(wù)總監(jiān)簽字即可。
第九條：借款審批流程：借款人填寫借款申請單部門負責(zé)人核實財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批。單筆金額在1,000元以下的借款由財務(wù)總監(jiān)及部門負責(zé)人簽字即可。
第十條：備用金審批流程：申請人填寫備用金申請單部門負責(zé)人核實財務(wù)總監(jiān)審核總經(jīng)理審批。單筆金額在1,000元以下的備用金由財務(wù)總監(jiān)及部門負責(zé)人簽字即可)
第十一條：固定資產(chǎn)及低值易耗品等實物資產(chǎn)的申請、購買審批及使用保管流程：使用部門提出申購計劃行政部門審核申購計劃總經(jīng)理審批申購計劃行政部門派專人采購行政部門、使用部門及相關(guān)技術(shù)部門派專人參與驗收經(jīng)辦人報賬、財務(wù)部門記錄資產(chǎn)賬并登記相關(guān)資產(chǎn)卡片行政部門發(fā)放實物并登記相關(guān)資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)卡片使用部門領(lǐng)用實物并登記相關(guān)資產(chǎn)臺賬和資產(chǎn)卡片資產(chǎn)使用保管人領(lǐng)用保管實物并做好使用保管維修記錄。
第四章費用報銷及款項支付審批權(quán)限及流程
第十二條：費用報銷的審批：報銷人根據(jù)業(yè)務(wù)實際發(fā)生情況和相關(guān)制度規(guī)定的標(biāo)準限額填寫報銷單，經(jīng)本部門負責(zé)人核實后按本制度第八條的規(guī)定審批后，到出納處報銷。特殊費用報銷還必須報董事長批準。
第十三條：工程、廣告及其他合同款項的支付審批：由公司工程部、運營部等相關(guān)部門根據(jù)相關(guān)合同、工程進度及合同完成情況填寫工程業(yè)務(wù)類款項支付申請單經(jīng)本部門負責(zé)人核實后按本制度第八條的規(guī)定審批后，由財務(wù)總監(jiān)安排出納支付相關(guān)款項。特殊款項或單筆付款20萬以上的需董事長或其授權(quán)人員審批; 第十四條：備用金、個人借款的審批：備用金和個人因公借款由借款人根據(jù)業(yè)務(wù)的需要和公司相關(guān)制度規(guī)定填寫借款單按本制度第九條和第十第的規(guī)定審批后到出納處辦理借款。單位借款、非因公借款和金額十萬(包含十萬)以上的借款，還必須報董事長批準。
第十五條：各種費用報銷和款項支付的審批必須按前述審批簽字程序逐層審批，不得跨越或顛倒審批環(huán)節(jié)進行審批簽字。具體的費用報銷和款項支付的規(guī)定按《公司費用報銷和款項支付結(jié)算管理制度》執(zhí)行。
第五章貨幣資金的管理
第十六條：公司所有的貨幣資金收付款業(yè)務(wù)都必須由財務(wù)部統(tǒng)一辦理。除財務(wù)部或受財務(wù)部委托外，任何個人都不得代表公司與其他單位或個人辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，銀行結(jié)算業(yè)務(wù)只能通過公司開設(shè)的結(jié)算賬戶辦理。
第十七條：貨幣資金使用實行分級授權(quán)批準制度：
1、正常的經(jīng)營活動的資金支出，由公司總經(jīng)理審批。
2、非正�；蛑卮笫马椀馁Y金支出還必須報董事長審批。
3、對貨幣資金支付有批準權(quán)的總經(jīng)理，應(yīng)按授權(quán)制度的規(guī)定在規(guī)定范圍內(nèi)審批，對于總經(jīng)理超越權(quán)限審批的，經(jīng)辦人員及財務(wù)人員均有權(quán)拒絕辦理。
第十八條：出納必須在財務(wù)總監(jiān)的安排下辦理貨幣資金的收支業(yè)務(wù)，所有支出的款項都必須是在手續(xù)齊備、簽字完整的情況下才能支付，在特殊的緊急情況下的手續(xù)和簽字不齊備不完整的支出、必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后由財務(wù)總監(jiān)安排出納支付，但事后必須及時補辦相關(guān)手續(xù)。
第十九條：一次支付金額在二萬元(不含二萬)以下的貨幣資金支出、出納可根據(jù)簽字完整手續(xù)齊備的付款單據(jù)直接支付，一次支付金額在二萬元以上的貨幣資金支出，必須由財務(wù)總監(jiān)統(tǒng)籌安排后出納才能支付，出納不得超越前述規(guī)定擅自支付款項。
第二十條：銀行支付票據(jù)和銀行預(yù)留印鑒應(yīng)分開保管，由出納保管票據(jù)，法定代表人的私章應(yīng)由本人保管或授權(quán)他人保管，財務(wù)專用章由財務(wù)總監(jiān)負責(zé)保管。未經(jīng)授權(quán)的人員不得接觸、使用印章，印章的保管人員不得將印章轉(zhuǎn)借他人，否則所造成的后果由印章保管人員負責(zé)。印章保管人蓋章時，應(yīng)履行審核責(zé)任。
第二十一條：銀行款項的支付不能由出納一人完成，通過支票、匯票或其他銀行支付票據(jù)支付銀行款項時，由出納填開支票、匯票等銀行支付票據(jù)，財務(wù)總監(jiān)或其他銀行預(yù)留印鑒保管人加蓋財務(wù)專用章或其他銀行預(yù)留印鑒后，出納才能到銀行辦理付款業(yè)務(wù);通過網(wǎng)上銀行支付款項的，其支付和審批必須分開、不能一人辦理，由出納負責(zé)支付，財務(wù)總監(jiān)負責(zé)審批，相關(guān)支付和審批的密碼應(yīng)由出納和財務(wù)總監(jiān)分別保管。
第二十二條：收款員應(yīng)準確及時的收取各種營業(yè)款項，不得支付任何款項、特殊緊急情況下確需支付的、必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意并具備相應(yīng)手續(xù)才能支付、事后應(yīng)將相關(guān)單據(jù)移交出納
并辦好交接手續(xù)，收款員必須每天做好收款日報表并及時將報表發(fā)給財務(wù)總監(jiān)和會計。出納員應(yīng)及時收取收款員的營業(yè)款項，不得無故拖延，并與收款員辦理好款項交接手續(xù)。
第二十三條：出納員應(yīng)及時逐筆序時登記銀行存款日記賬和現(xiàn)金日記賬，每日終了結(jié)出余額并與庫存現(xiàn)金和銀行核對相符，及時掌握銀行存款賬戶內(nèi)資金余額。每月底與會計賬和銀行賬戶金額核對相符，會計和財務(wù)總監(jiān)要定期或不定期組織人員對出納的庫存現(xiàn)金進行盤點或檢查，確保賬實和賬賬相符。具體的貨幣資金的管理按《公司貨幣資金管理制度》執(zhí)行。
第六章固定資產(chǎn)和低值易耗品管理
第二十四條：各單位的固定資產(chǎn)和低值易耗品(以下簡稱資產(chǎn))等實物資產(chǎn)的管理統(tǒng)一歸行政部門負責(zé)管理，賬務(wù)歸財務(wù)部門管理，并進行定期或不定期的盤點、以便做到賬實相符。行政部門應(yīng)設(shè)專人作為資產(chǎn)管理員負責(zé)公司的實物資產(chǎn)的管理，財務(wù)部門應(yīng)設(shè)立會計核算資產(chǎn)從購置投入使用到報廢清理及處置等全過程。
第二十五條：各部門資產(chǎn)的購置由使用部門提出申購計劃，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后由行政部門派專人采購。單臺或單次采購金額在一千元以下的資產(chǎn)購置由由部門負責(zé)人簽字批準;單臺或單次采購金額在一千元(含一千元)以上的采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批，其中單位價值在二萬元(含二萬元)以上、或一次采購金額在二萬元(含二萬元)以上的采購合同，應(yīng)由相關(guān)部門經(jīng)理和總經(jīng)理參與采購合同的協(xié)商和簽訂;單位價值在二十萬元(含二十萬元)以上、或一次采購金額在二十萬元(含二十萬元)以上的采購必須進行招標(biāo)采購，并經(jīng)董事長批準。
第二十六條：資產(chǎn)采購后，由行政部門和使用部門派專人驗收，驗收合格后應(yīng)由采購員填寫資產(chǎn)驗收單，由使用部門、行政部門和資產(chǎn)管理員及供應(yīng)商等分別簽字確認后才能投入使用，其中涉及相關(guān)性能技術(shù)方面的還應(yīng)由相關(guān)技術(shù)部門會同驗收。資產(chǎn)驗收單作為報賬和支付款項的必要附件。
第二十七條：資產(chǎn)使用和保管實行部門負責(zé)制，由使用保管部門負責(zé)人對本部門的資產(chǎn)負責(zé)，各使用保管部門應(yīng)指定專人負責(zé)資產(chǎn)的管理，建立資產(chǎn)保管使用臺賬，對本部門資產(chǎn)的保管、使用及日常維護檢查等進行管理。行政部門應(yīng)按部門建立資產(chǎn)臺賬，登記各部門保管和使用的資產(chǎn)。公用或沒有具體到部門的資產(chǎn)的保管、使用由行政部門負責(zé)。
第二十八條：資產(chǎn)入賬、維修報廢和處置等方面管理及核算按《公司固定資產(chǎn)和低值易耗品管理制度》執(zhí)行。
第七章財務(wù)核算及報告和會計檔案管理
第二十九條：財務(wù)部應(yīng)根據(jù)國家和公司的財務(wù)會計核算制度及時進行財務(wù)會計核算，正確核算公司的收入和成本費用，如實的反映公司的經(jīng)營情況和財務(wù)狀況，為公司的經(jīng)營管理提出合理化的建議，不斷改進和完善公司的財務(wù)會計核算制度、體系和方法，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考依據(jù)。
第三十條：出納員應(yīng)及時將相關(guān)收支單據(jù)移交會計做賬，不得拖延或月底一次交會計做賬，出納員移交給會計做賬的支付單據(jù)必須簽字完整手續(xù)齊備，否則會計有權(quán)不受理并退回出納員，會計應(yīng)及時記賬和核對賬務(wù)。次月五日前出納應(yīng)將上月的所有收支單據(jù)包括銀行對賬單移交會計，會計應(yīng)在次月十日前完成上月的記賬核算和報表編制工作。
第三十一條：財務(wù)總監(jiān)應(yīng)及時匯總財務(wù)報表并編制財務(wù)分析報告，財務(wù)報告經(jīng)總經(jīng)理審閱后，由財務(wù)總監(jiān)代表財務(wù)部在每月董事會上向股東和董事會成員匯報上月的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，經(jīng)董事會審核通過后出具正式的財務(wù)報告，并經(jīng)總經(jīng)理和董事長簽署后報股東和董事會成員。
第三十二條：公司管理層和董事會成員不應(yīng)隨意指使、強迫財務(wù)部及財務(wù)人員違反國家和公司財務(wù)會計核算制度進行會計核算，或出具不實及有失公允的財務(wù)報告，不應(yīng)隨意指使、強迫財務(wù)部及財務(wù)人員修改財務(wù)人員基于職業(yè)判斷認為正確真實的財務(wù)報告。
第三十三條：財務(wù)部全體人員均具有會計檔案保管的義務(wù)，會計檔案主要包括原始憑證、記賬憑證、會計賬簿、會計報表、所有合同、審計報告、財務(wù)軟件及資料等。
第三十四條：根據(jù)會計制度規(guī)定，一般情況下會計檔案的有效保管期為10年，公司財務(wù)部應(yīng)該采取有效措施預(yù)防潮濕、盜搶、火災(zāi)等，以保證財務(wù)資料的安全和完整。
第三十五條：銷毀會計檔案時，由財務(wù)部組織清點需要銷毀的資料及清單，報總經(jīng)理批準后由財務(wù)部、行政部人員現(xiàn)場進行監(jiān)督銷毀。
第八章附則
第三十六條：本制度未列明的事項參照與本制度相關(guān)規(guī)定和各單項財務(wù)管理制度執(zhí)行，單項財務(wù)管理制度與本制度有沖突的以本制度為準。
第三十七條：在費用報銷及款項支付和實物資產(chǎn)采購過程等經(jīng)濟業(yè)務(wù)中弄虛作假、營私舞弊、虛報冒領(lǐng)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按違紀金額的二至五倍進行處罰、并通報批評，直至開除，觸犯法律的將移交司法機關(guān)處理。
第三十八條、任何人違反本制度不按規(guī)定簽字審批或支付款項的，每次罰款50-300元、因此給公司造成經(jīng)濟損失的賠償損失并罰款500-3000元，接連三次以上違反的作調(diào)離本職崗位或辭退處理。
公司部門管理制度9
第一條：總則
為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。
第二條：業(yè)務(wù)招待費適用范圍
業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒等。
招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。
第三條：業(yè)務(wù)招待費的使用原則
業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。
第四條：業(yè)務(wù)招待費的管理原則
1、按照公司簽定職責(zé)狀時下達的`年度指標(biāo)，在限額內(nèi)使用業(yè)務(wù)招待費，嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。
2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權(quán)限審批。
3、堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，適當(dāng)控制業(yè)務(wù)接待。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時，參加本條第二款執(zhí)行。
4、外協(xié)單位除合同標(biāo)明帶給安裝食宿及接風(fēng)、送行外，一律不安排免費伙食。確需接風(fēng)、送行的，在公司招待費中開支。
5、集團來人除領(lǐng)導(dǎo)視察外，一律在員工食堂自費就餐;集團內(nèi)各兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)因公出差到公司，原則上用工作餐接待。
6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則，各檔次選定1-2家酒家、賓館，對應(yīng)接待。禁止越檔次接待。
7、接待用餐時，嚴格控制陪客人數(shù)，實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時，原則上陪客人數(shù)不得超過2人，若公司陪同用餐人員多于2人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。
第五條：業(yè)務(wù)招待費的審批權(quán)限
業(yè)務(wù)費：一律由集團分管領(lǐng)導(dǎo)控制，其他部門和個人一律不得安排業(yè)務(wù)費。
招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元(含酒水，下同)以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次20xx元以內(nèi)限額的招待費，20xx元以上標(biāo)準報集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第六條：公司食堂招待費的審批程序與開支標(biāo)準
(一)公司食堂招待的審批程序
食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應(yīng)員工的飯菜，客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。
工作餐招待的審批程序：對口接待單位(部門)向綜合部提出申請，并由綜合部開具工作餐通知單(附件一)，客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。
客餐招待的審批程序：經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由對口接待單位(部門)，填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標(biāo)準，并按本辦法第五條權(quán)限核準后，交綜合部準備膳食和酒水。
(二)公司食堂招待開支標(biāo)準
1、因工作關(guān)系外單位一般來人來客，一律用工作餐招待。工作餐計費標(biāo)準按食堂當(dāng)日公布的每份飯菜金額標(biāo)準收取。
2、政府部門、上級機關(guān)、關(guān)聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務(wù)，需在公司食堂用餐，原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后，接待單位需在食堂客餐結(jié)算表、酒水消耗領(lǐng)用表上簽證。
3、招待一般來賓來客，每席餐費不超過300元(含酒水等)，酒水標(biāo)準白酒控制在150元/瓶以下。
4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等)，酒水標(biāo)準白酒控制在200元/瓶以下。
5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水)，酒水標(biāo)準白酒控制在300元/瓶以下。
6、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準)，并且白酒不得超過標(biāo)準。
7、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標(biāo)準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第七條：財務(wù)控制與監(jiān)督
1、財務(wù)部應(yīng)嚴格審查業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的業(yè)務(wù)是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。
2、財務(wù)部有權(quán)拒絕不貼合業(yè)務(wù)招待標(biāo)準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。
3、業(yè)務(wù)招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則，不得由他人代報業(yè)務(wù)招待費。業(yè)務(wù)招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待，應(yīng)由最高職務(wù)經(jīng)辦人報帳。
4、公司外來單位或人員(包括集團內(nèi)兄弟單位、關(guān)聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標(biāo)準，由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。
5、單餐消費50元/人以上的，需向酒家索取清單或清單復(fù)印件，提交給總經(jīng)理、財務(wù)部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應(yīng)與對應(yīng)的餐費報銷單一齊提交總經(jīng)理審批、財務(wù)部復(fù)核。餐費報銷單上應(yīng)注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。
6、所有宴請、業(yè)務(wù)費用開支務(wù)必列明事由、招待對象。
7、業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求
(1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。合同標(biāo)明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標(biāo)的入賬科目相同。
(2)招待費包括因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。
(3)招待費包括因公接待從綜合部領(lǐng)用的煙、酒、飲料等，依據(jù)領(lǐng)用單，由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。
(4)公司食堂接待的菜金應(yīng)合理標(biāo)價，因公在食堂接待發(fā)生的招待費，點菜單上須按照菜金標(biāo)價記錄金額，并經(jīng)負責(zé)接待人簽字確認，月底憑點菜單從福利費中轉(zhuǎn)出記入招待費。合同標(biāo)明的帶給食宿，在規(guī)定的標(biāo)準內(nèi)，依據(jù)實際發(fā)生額，從福利費中轉(zhuǎn)出記入相關(guān)科目。
(5)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費用，如存在票據(jù)本身與業(yè)務(wù)實質(zhì)不相符之費用，務(wù)必還原成“業(yè)務(wù)招待費用”列示，并說明原因。
(6)原則上無票據(jù)開支務(wù)必有證明人。
第八條：外部招待費的審批程序與開支標(biāo)準
(一)外部招待的審批程序
外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度，按本辦法第五條權(quán)限核準后方可執(zhí)行。
(二)外部招待開支標(biāo)準
1、招待一般來賓來客，每席餐費不超過500元(含酒水等)，酒水標(biāo)準白酒控制在100元/瓶以下。
2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等)，酒水標(biāo)準白酒控制在300元/瓶以下。
3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水)，酒水標(biāo)準白酒控制在400元/瓶以下。
4、招待用白酒一般不超過2瓶，特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標(biāo)準)，并且白酒不得超過標(biāo)準。
5、招待政府主要領(lǐng)導(dǎo)及政府部門關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標(biāo)準由集團分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。
第九條：其他
1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)在公司財務(wù)部和綜合部。
公司部門管理制度10
1、綜合管理部（辦公室、保衛(wèi)、公司管理）
負責(zé)內(nèi)部文件和外部文件的收取、編號、傳遞、催辦歸檔。
負責(zé)公司文件打印、復(fù)印、傳真函件的發(fā)送、各種會議的通知、安排、記錄及紀要的制發(fā)跟蹤檢查實施情況及時向總經(jīng)理作出匯報。
負責(zé)公司的對外公關(guān)接待工作。
為總經(jīng)理起草有關(guān)文字材料及各種報告。
保管公司行政印鑒，開具公司對外證明及介紹信。
協(xié)助總經(jīng)理做好各部門之間的業(yè)務(wù)溝通及工作協(xié)調(diào)。
負責(zé)安排落實領(lǐng)導(dǎo)值班和節(jié)假日的值班。
負責(zé)處理本公司對外經(jīng)濟糾紛的訴訟及相關(guān)法律事務(wù)。
負責(zé)調(diào)查和處理本公司員工各種投訴意見和檢舉信。
負責(zé)公司公務(wù)車輛管理。
負責(zé)公司員工食堂、員工宿舍管理。
負責(zé)公司辦公用品的管理。
負責(zé)公司內(nèi)的清潔衛(wèi)生管理門衛(wèi)、廠區(qū)治安管理。
分析公司經(jīng)濟活動狀況找出各種管理隱患和漏洞并提出整改方案。
負責(zé)填報政府有關(guān)部門下發(fā)的各種報表及公司章程，營業(yè)執(zhí)照變更等工作。
公司人員招聘及員工培訓(xùn)員工考勤管理。
員工績效考核，薪酬管理。
員工社會保險的各項管理。
針對公司的經(jīng)營情況提出獎懲方案，核準各部門獎懲的實施，執(zhí)行獎懲決定。
人員檔案管理及人事背景調(diào)查。
檢查和監(jiān)督公司的員工手冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行。
負責(zé)與勞動、人事、公安、社保等相關(guān)政府機構(gòu)協(xié)調(diào)與溝通及政府文件的執(zhí)行。
負責(zé)員工的勞資糾紛事宜及各種投訴的處理。
負責(zé)公司員工工傷事故的處理。
公司員工工資的核算、編制和發(fā)放工作。
完成總經(jīng)理交辦的各項工作。
2、財務(wù)部
公司財務(wù)預(yù)算、決算、預(yù)測。
編制財務(wù)計劃。
編制會計報表。
擬寫財務(wù)狀況分析報告。
負責(zé)合同的管理，對公司對外的經(jīng)濟合同進行審核并備案。
負責(zé)建立公司內(nèi)部成本核算體系，并進行核算及控制工作。
對各種單據(jù)進行審核。
負責(zé)各種財務(wù)資料的收集、保管、保密工作。
處理應(yīng)收、應(yīng)付貨款等有關(guān)業(yè)務(wù)工作。
負責(zé)公司稅務(wù)處理工作。
與財政、稅務(wù)、銀行等機關(guān)政府機構(gòu)的`協(xié)調(diào)與溝通，政府文件的執(zhí)行。
監(jiān)督公司不合理費用開支。
公司全盤賬務(wù)業(yè)務(wù)處理。
�、�、銷售部
負責(zé)公司全面形象的管理工作，根據(jù)公司產(chǎn)品營銷條件進行市場定位和勢態(tài)分析作出公司營銷策略、方針的建議方案。
搞好公司的產(chǎn)品宣傳策劃。
組織合同評審工作。
催收貨款做好資金回籠及賬款異常處理。
負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，負責(zé)接待客戶并協(xié)助處理好客戶投訴。
負責(zé)客戶的溝通和聯(lián)系及潛在客戶的開發(fā)。
負責(zé)建立公司營銷資料庫。
4、技術(shù)部
負責(zé)公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)調(diào)查、工廠布局。
新產(chǎn)品開發(fā)研制，樣件制作、鑒定與審核。
產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準、技術(shù)參數(shù)、工藝圖紙、工藝定額、材料消耗定額、產(chǎn)品說明書等技術(shù)文件的制定和管理。
對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的研究開發(fā)，促進公司進步。
生產(chǎn)過程中在技術(shù)方面進行指導(dǎo)，并進行工藝技術(shù)上的監(jiān)控，確保生產(chǎn)的正常進行。
向相關(guān)部門提供技術(shù)方面的服務(wù)并接受各方位的有關(guān)技術(shù)方面的信息反饋及處理。
負責(zé)建立公司技術(shù)資料庫。
收集客戶對本公司產(chǎn)品使用情況的各種信息資料，并做相應(yīng)分析，提供改進的具體方案。
按照技術(shù)工藝流程編寫工序作業(yè)指導(dǎo)書。
5、生產(chǎn)部
負責(zé)根據(jù)公司計劃及市場營銷部需求計劃制定生產(chǎn)計劃，編制具體的生產(chǎn)作業(yè)計劃。
負責(zé)按計劃組織各部門按計劃進度完成生產(chǎn)任務(wù)。
合理確定生產(chǎn)節(jié)拍，使生產(chǎn)工作有序進行。
時刻掌握生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)各工序間的平?，提高生產(chǎn)效率。
合理使用設(shè)備，提高設(shè)備使用率。
負責(zé)公司設(shè)備管理。
在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，最大限度利用各類資源，減低物資消耗，避免各種不必要的浪費，降低產(chǎn)品物耗。
嚴格按照質(zhì)量標(biāo)準程序要求把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。
負責(zé)公司安全管理、消防安全管理工作。
按照標(biāo)準搞好有關(guān)工作，制定公司現(xiàn)場綜合管理標(biāo)準并督導(dǎo)實施。
制定設(shè)備操作規(guī)范，指導(dǎo)生產(chǎn)員工按章操作。
負責(zé)公司生產(chǎn)工位器具的管理、組織、設(shè)計、制造、使用、維護工作。
負責(zé)公司水、電、氣的管理。
6、采購部
負責(zé)制訂公司物資采購需求計劃，并督導(dǎo)實施。
負責(zé)編制公司物資管理相關(guān)制度。
負責(zé)制訂公司物資采購原則，實施統(tǒng)一采購。
負責(zé)建立公司物資采購渠道，搞好供應(yīng)商的擇優(yōu)、篩選與新供應(yīng)商的開發(fā)工作。
負責(zé)嚴格監(jiān)控公司物資的狀況，控制不合理的物資采購和消費。
負責(zé)建立公司物資比價體系。
組織建立科學(xué)的庫存儲備量標(biāo)準，最小限度地占用流動資金，充分發(fā)揮物資的有效使用。
組織建立公司物資消耗定額并嚴格定額管理。
嚴格規(guī)范物資保管，采用科學(xué)的倉儲管理辦法，保證物資盡其所用。并建立物資的綜合利用和廢品利用制度。
負責(zé)做好倉儲管理，加強對有毒、有害、易燃、易爆、危險物品的管理，嚴防一切事故的發(fā)生。
⒎、質(zhì)量部
負責(zé)建立公司質(zhì)量管理保證體系，并推進、實施、督導(dǎo)。
負責(zé)對產(chǎn)品品質(zhì)的全過程管理。
對原材料及外協(xié)零部件入庫前進行質(zhì)量檢驗。
對質(zhì)量異常情況進行追蹤分析及處理。
對產(chǎn)品進行各種功能性測檢。
加強對檢測和試驗設(shè)備、器具的使用和保管。
負責(zé)公司計量管理工作。
收集客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量情況的各種信息，并做好相應(yīng)分析提出改進具體方案。
買力做好客戶對質(zhì)量異常投訴的處理工作。
公司部門管理制度11
公務(wù)接待及招待費管理制度
為了加強財務(wù)管理，科學(xué)、有效地利用辦公經(jīng)費，根據(jù)上級文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實際狀況，經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定，現(xiàn)就公務(wù)接待及招待費作如下規(guī)定：
一、接待范圍
1、到本單位指導(dǎo)檢查工作的縣、市機關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)同志;
2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領(lǐng)導(dǎo);
3、市縣相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo);
4、外出接待上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
二、公務(wù)接待資料
1、公務(wù)接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。
2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件，造成工作人員誤餐的，可安排工作餐。
3、黨代會、人代會等重大會議，上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的公務(wù)接待，其費用支出能夠計入會議或活動費用，但入帳時務(wù)必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐，可按每人每一天(20-50元)的標(biāo)準發(fā)放會議、活動伙食補貼，該項支出不作為接待費統(tǒng)計。
4、購送土特產(chǎn)支出需嚴格控制，財務(wù)科目單列，另行統(tǒng)計;縣內(nèi)公務(wù)活動一律不準購送土特產(chǎn)。
三、公務(wù)接待標(biāo)準
1、用餐：機關(guān)部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐，標(biāo)準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動，確實需要宴請的，應(yīng)遵循熱情務(wù)實儉樸、厲行節(jié)約原則。
2、住宿：工作人員因公外出的住宿費用，一律帶回原單位報銷。
四、接待工作的'管理
1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理，按照來賓級別核定招待煙酒檔次，接待人員按核定的標(biāo)準領(lǐng)取煙酒，自購煙酒一律不予報銷。
2、接待人員要嚴格按標(biāo)準執(zhí)行，不準隨意擴大接待范圍，提高接待標(biāo)準，否則超標(biāo)部分費用自理。
五、審批程序
1、按照來賓實行對口接待的原則，由接待領(lǐng)導(dǎo)或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的，接待費用自理，鎮(zhèn)辦公室負責(zé)人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。
2、出差外地招待，亦按以上規(guī)定辦理。
六、招待費管理規(guī)定
1、系統(tǒng)內(nèi)來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的，按照接待審批程序，由主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。
2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位，需要在外就餐的，如搞宣傳活動等，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐，按每人每餐30元標(biāo)準執(zhí)行。
七、招待費實行群眾審核，各口于每季季未將招待費票據(jù)，送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組審核，鎮(zhèn)長簽署核銷。
八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行，各辦事處參照執(zhí)行。
公司部門管理制度12
為切實加強機關(guān)財務(wù)管理，促進機關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)深入開展，根據(jù)旗委、旗政府《關(guān)于改善工作作風(fēng)密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務(wù)管理制度》，特制定本制度。
一、單位來客一般不予招待，嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應(yīng)請示主要領(lǐng)導(dǎo)。嚴禁娛樂招待，午后不準喝酒。
二、用餐標(biāo)準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐，本著節(jié)約的原則，按必須層次訂餐，既讓客人滿意，又不浪費。
三、接待范圍。實行對口接待的原則，減少陪客人員。一般狀況下可由主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)部門負責(zé)人(站所長)陪餐。
四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負責(zé)，特殊時可由主要領(lǐng)導(dǎo)指定人員訂餐，但第二天務(wù)必到辦公室做好登記。
五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務(wù)必使用統(tǒng)一的稅務(wù)餐飲專用發(fā)票報銷，非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。
六、報銷程序。招待費的'報銷務(wù)必有當(dāng)事人的簽字，科室負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)的審查意見，經(jīng)辦事處主任審批后，及時到財政所報銷。
公司部門管理制度13
為了形成戰(zhàn)斗性團隊,提高部門負責(zé)人的整體綜合素質(zhì),適應(yīng)公司發(fā)展,適應(yīng)市場競爭,特制定以下制度:
考核對象:各部門負責(zé)人
考核周期:月度考核
考核形式:固定工資考核實行工作日志考核
績效工資實施關(guān)鍵指標(biāo)考評
工作日志考核重點按照工作日志考核制度執(zhí)行。
月度考核:民意測評占20%;其他指標(biāo)考核占80%,共計100%合計100分
月度考核指標(biāo)及考核細則:
月度工作計劃完成情況占20分:(考核主管:公司總經(jīng)理指定人員)
按時保質(zhì)保量完成計劃的85%得20分;
不能夠及時完成計劃,而且耽誤工作的正常運行,每有一次反饋扣1分;
按照計劃完成工作,但是工作結(jié)果不理想,影響了整體工作的進展,每發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分;
沒有確保工作計劃正常完成,嚴重的影響了公司整體工作進展,影響了公司的經(jīng)濟利益,每有一次扣10分;
對部門員工指導(dǎo)、監(jiān)督情況占30分(參考數(shù)據(jù):工作日志、民意測評)
每月將些重點工作項目安排給不同崗位員工;可以得15分,沒有和員工溝通本月工作重點,對其崗位沒有安排工作的,導(dǎo)致員工沒有明確的工作計劃者扣5分/次;
在工作的過程中,經(jīng)常指導(dǎo)、經(jīng)常監(jiān)督,可以獲得5分;對員工工作進展不去過問,對其不足不去指出者,扣1分/次;
對月度績效工資分配能夠制定合理的分配制度,得10分;月度績效工資分配不明確,沒有指標(biāo)量化,缺乏合理的說明者,扣5分/次;
若部門有新上崗員工要具有明確的書面培訓(xùn)計劃、和師傅;缺乏者扣2分/次;
學(xué)習(xí)提高方面占10分(參考數(shù)據(jù):工作日志)
通過實踐能夠認識自己的不足,通過自學(xué)或者其他方式擴充新的管理知識、專業(yè)技能,得5分;認識不到自己不足,不去主動學(xué)習(xí)提高者,扣1分/次;
能夠迅速接受公司新的管理模式、管理理念,且能做到以身作則,得5分;不能夠理解公司的管理模式,態(tài)度消極扣1分/次;
工作職責(zé)管理方面占10分(參考數(shù)據(jù):工作日志)
按照公司的運作流程,能夠明確每個崗位的工作項目,了解每個崗位的流程環(huán)節(jié),劃分明確的'責(zé)任和權(quán)利,得10分;部門分工不明確,員工不能確切知道自己該干什么,不該干什么,應(yīng)該承擔(dān)多大程度的責(zé)任者扣1分/次。
對外聯(lián)系方面占10分(參考數(shù)據(jù)民意測評、工作日志、關(guān)鍵事件)
能夠與業(yè)務(wù)部門積極配合,出現(xiàn)問題能夠保持冷靜頭腦采用科學(xué)的pdca進行分析,敢于承擔(dān)責(zé)任者得5分;與業(yè)務(wù)部門配合過程中態(tài)度不積極,出現(xiàn)問題逃避責(zé)任者扣1分/次;
對外聯(lián)系的過程中把公司利益放在第一,注意每一個細節(jié)問題者得5分;在對外聯(lián)系的過程中沒有關(guān)注公司形象及利益,而且容易和外界發(fā)生沖突,發(fā)現(xiàn)一次扣2分。
考評等級
等級劃分考核標(biāo)準績效工資分配備注
a級95分以上全額三次以上兌現(xiàn)獎勵
b級85分-95分全額-扣款扣款標(biāo)準:10元/分
c級75分―85分全額-扣款1分扣款=績效工資全額/100
d級75分以下發(fā)放40%
三次以上組織談話
考評時間:每月21日―到22日結(jié)束,民意測評每月20日結(jié)束
附:
部門負責(zé)人月度考評表
部門負責(zé)人月度民意測評表
公司部門管理制度14
電力公司施工、技術(shù)管理部門安全職責(zé)(指電建公司、分公司、工程處,下同):
在組織、管理施工及進行施工調(diào)度的同時,必須把施工安全放在首位,負責(zé)做好安全施工、文明施工工作。
在編制施工組織設(shè)計和施工方案的同時,組織編制安全施工、文明施工措施,并在施工中組織貫徹落實。
負責(zé)現(xiàn)場文明施工的規(guī)劃、管理及驗評工作。
在施工調(diào)度會上,檢查、匯報和安排安全施工、文明施工工作。
參加有關(guān)安全技術(shù)措施計劃項目的審查。負責(zé)進行安全技術(shù)及安全設(shè)施的'研制開發(fā)工作。
參加有關(guān)安全施工方面的標(biāo)準、規(guī)范、規(guī)程的制訂和審查。
在推廣和采用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備時,應(yīng)組織制訂安全操作規(guī)程,并負責(zé)組織培訓(xùn)。
參加安全施工大檢查,參加重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作。
對公司自身基建中的新建、擴建、改建、挖潛及革新項目,必須按國家有關(guān)勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準的規(guī)定,做到勞動安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程'三同時'。
公司部門管理制度15
第一章 總則
一、考核目的
1、對員工在一定時期內(nèi)擔(dān)當(dāng)職務(wù)工作所表現(xiàn)出來的能力以及工作業(yè)績進行分析，做出客觀評價，把握員工工作執(zhí)行和適應(yīng)情況。
2、確定人才開發(fā)的方針政策及教育培訓(xùn)方向，合理配置人員，明確員工工作的導(dǎo)向。
3、給予員工與其貢獻相應(yīng)的激勵以及公正合理的待遇，以促進科學(xué)管理的公正、民主性，激發(fā)員工工作熱情和提高工作效率。
4、提升公司整體業(yè)績，提升公司贏利水平，實現(xiàn)員工與公司共同發(fā)展。
二、考核作用
1、合理調(diào)整和配置人員。
2、員工職務(wù)和薪酬調(diào)整的依據(jù)。
3、員工的教育培訓(xùn)、自我開發(fā)與職業(yè)生涯設(shè)計。
三、考核原則
1、定性考核與定量考核相結(jié)合原則。
2、工作結(jié)果與崗位目標(biāo)相結(jié)合原則。
3、不同崗位與不同權(quán)重相結(jié)合原則。
四、考核對象
公司職能部門全體員工
五、考核周期
1、月度考核：月度考核是對被考核者每月內(nèi)的工作績效、工作態(tài)度和工作能力進行考核。月度考核結(jié)果與當(dāng)月績效工資直接掛鉤。
2、年度考核：年度考核是對被考核者在年度內(nèi)的工作績效與獎罰情況給予評價，并統(tǒng)計、匯總各月績效考核的得分后，得出被考核者本年度績效考核的最終得分。年度考核結(jié)果與年底獎金、評定優(yōu)秀員工直接掛鉤。
六、考核組織工作職責(zé)分工
1、公司高層
1）負責(zé)對績效管理制度的審批；
2）負責(zé)對重大績效申訴的最終裁決；
3）負責(zé)安排公司月度和年度的績效考評排序組織工作。
2、綜合部
1）負責(zé)制定和修訂本制度；
2）負責(zé)檢查公司績效管理制度的整體執(zhí)行情況；
3）負責(zé)對績效管理制度進行培訓(xùn)組織和執(zhí)行過程的糾偏；
4）負責(zé)授理公司員工的一般績效申訴工作；
5）負責(zé)對公司各部門人員績效考核情況的匯總、錄入與傳遞，及績效檔案的保存。
3、各部門負責(zé)人
1）負責(zé)執(zhí)行本制度，對下屬實施全面績效管理，合理下達計劃，及時溝通指導(dǎo)，客觀評價下屬工作，幫助下屬提升能力、改善績效；
2）負責(zé)根據(jù)實際情況對本制度的改進提出合理化建議；
3）負責(zé)閘口數(shù)據(jù)的提供。
第二章 績效考核說明
七、 考核方法
1、由于日常工作中被考核對象的工作性質(zhì)不同，其工作業(yè)績的'表現(xiàn)形式也不同，因此對于不同的被考核對象，考核方法也應(yīng)不同。
2、考核采用四級考核辦法，即就某一崗位而言，分別由直接上級、直接下級、同級對其考核評分及個人自我評定。
3、根據(jù)不同的考核項目由不同的考核主體對考核對象進行評定。
八、 考核指標(biāo)
1、 考核內(nèi)容：員工本月或本年度工作完成情況和綜合表現(xiàn)。
2、 考核指標(biāo)內(nèi)容
1）績效計劃——關(guān)鍵月度業(yè)績指標(biāo) KPI和目標(biāo)值的確定。
A、公司高層KPI指標(biāo)來源：公司戰(zhàn)略和崗位職責(zé)說明書。
B、中高層管理KPI指標(biāo)來源：公司的戰(zhàn)略、部門職能戰(zhàn)略和崗位職責(zé)說明書。
C、基層員工KPI指標(biāo)的來源：一是公司戰(zhàn)略和發(fā)展計劃，二是部門職能戰(zhàn)略和部門目標(biāo)，三是員工的崗位職責(zé)說明書。
D、月度KPI指標(biāo)確定應(yīng)將“公司戰(zhàn)略和實際環(huán)境以及歷史數(shù)據(jù)”等相結(jié)合，盡量做到可量化，簡潔易考核。對不易量化的指標(biāo)可確定要準時完成的時間及是否按工作要求來做。KPI工作表內(nèi)指標(biāo)一般不多于7項，并按重要程度排序和確定權(quán)重。確定后，需與該崗位的員工確認。
E、目標(biāo)值的確定：自上而下，由公司根據(jù)全年公司的發(fā)展規(guī)劃進行指標(biāo)分解到各部門，各部門負責(zé)人再將部門全年的計劃分解到個人，個人再將全年的計劃分解到每個月，編制《個人月度工作計劃表》。
2）綜合素質(zhì)——工作能力和個人品德。
3）滿意度——職能部門、同事之間在相互配合、相互協(xié)調(diào)、處理內(nèi)部事務(wù)方面的工作質(zhì)量。
4）所占比例劃分——績效計劃：綜合素質(zhì)：滿意度=5：3：2
3、各部門、崗位考核指標(biāo)明細（見附表）
十、考核流程
1、制訂考核指標(biāo)。
1）直接上級每月28日前和下屬共同制定下月工作計劃表，從計劃表中提取關(guān)鍵性指標(biāo)填入員工《員工績效考核表》(見附表三)，并與下屬進行績效計劃溝通。雙方應(yīng)就下月工作目標(biāo)、工作標(biāo)準、行動措施、KPI指標(biāo)達成一致，并雙方簽字確認。
2）人事部每月5日前收集好并存檔公司所有員工的《績效考核表》，檢查是否都已完成計劃的簽訂以及計劃制定是否符合公司要求，對不合格要求的重做或給予負激勵100元/次。
2、績效執(zhí)行過程。
1）部門負責(zé)人對員工工作進展和效果應(yīng)隨時進行檢查，隨時溝通，并及時糾偏和指導(dǎo)，確保員工沿著正確的方向、用正確的方法來開展工作，不斷提升員工的崗位技能和工作水準。
2）如遇不可抗力或公司工作重點調(diào)整，影響到個人工作目標(biāo)重大改變的，直接上級報總部分管領(lǐng)導(dǎo)批準后可對下屬績效計劃予以適當(dāng)調(diào)整。
3、績效結(jié)果評定。
1）先由本人根據(jù)當(dāng)月工作情況按考核項目進行自評，再按不同崗位及考核項目由相應(yīng)的考核主體進行評定，再匯總每人不同考核主體的評定結(jié)果為最終考核分數(shù)。
2）每位員工最終評定分數(shù)滿分為100分，所有考核主體的平均評定分數(shù)為最終得分。
4、績效考核面談。
1）直接上級每月10日前與下屬就績效目標(biāo)完成情況進行績效考核面談。雙方應(yīng)就上月績效指標(biāo)完成情況進行分析，找到出現(xiàn)問題的原因，制定改進計劃，確定改進完成的時間。并將原因、計劃、時間以文字表達方式做進KPI表。最后績效考評得分達成一致后，雙方簽字確認后填入員工《績效考核表》。
2）最終確定的《績效考核表》于每月15日前交至人事部，由人事部檢查各員工績效表完成情況并進行存檔備案。對不合格要求的重做或給予負激勵100元/次。
第三章 考核結(jié)果處理
十一、績效通報與改進
人事部每月根據(jù)當(dāng)月的績效管理檢查情況編制績效管理檢查通報，呈報并抄送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱，同時發(fā)送到各部門增進績效管理
十二、考核結(jié)果及績效工資發(fā)放標(biāo)準以評定分數(shù)分等級
以最終評定分數(shù)為準轉(zhuǎn)換為不同等級，各個等級對應(yīng)分數(shù)及績效工資標(biāo)準如下：
項目
考核評定分數(shù)百分比
結(jié)果等級
發(fā)放績效工資百分比
超額完成工作任務(wù)
150分以上
﹢G
每超過10分增長10%
141—150分
﹢F
150%
131—140分
﹢E
140%
121—130分
﹢D
130%
111—120分
﹢C
120%
101—110分
﹢B
110%
全額完成工作任務(wù)
100分
A
100%
未完成工作任務(wù)
90—99分
–B
90%
80—89分
–C
80%
70—79分
–D
70%
60—69分
–E
60%
60分以下
–F
0
十三、月、年度績效管理
1、月度績效管理：公司每月度結(jié)束后，對員工個人及各部門進行一次績效考評排序，由人事部匯總進行通報，被評為差(60分以下)的員工將予以提醒。連續(xù)兩個月都被評為差的員工，公司將進行待崗處罰；連續(xù)三個月都被評為差的員工，公司將進行辭退處理。員工個人績效成績將影響所在部門總評排序。月度績效考核主要運用于員工月度績效工資的兌現(xiàn)，同時也作為員工年度考核，薪資升降的依據(jù)之一。
2、年度績效管理：公司每年1月份進行上年度的績效總考評，年考評從員工月績效考核、年度獎懲情況、崗位職責(zé)等多方面來進行考評和排序，對考評結(jié)果按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行獎懲辦法。
十四、績效申訴
員工如果對績效考評結(jié)果有重大異議，可以在績效考核后5個工作日之內(nèi)，向公司人事部提出書面申訴，對申訴的處理程序如下：
1、調(diào)查事實：與申訴涉及的各方面人員核實員工申訴事項，聽取員工本人、直接上級、部門分管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的意見與建議，了解事情原委，以便對申訴的事實進行準確認定。
2、協(xié)調(diào)溝通：在了解情況、掌握事實基礎(chǔ)上，促進申訴雙方當(dāng)事人的溝通與理解，與申訴雙方當(dāng)事人探討問題解決的途徑。
3、提出處理意見：在綜合各方面意見基礎(chǔ)上，對申訴所涉及事實進行認定，確認在績效管理中是否存在違反公司規(guī)定的行為，對申訴提出處理建議。
4、落實處理意見：將事實認定結(jié)果和申訴處理意見反饋給申訴雙方當(dāng)事人和所在部門各級主管，并監(jiān)督落實。
如遇重大績效申訴事項，人力資源部不能裁決的，提交薪酬績效管理委員會處理。
十五、績效記錄保管
1、各部門在績效管理全過程應(yīng)保證績效記錄完整真實，為保證績效記錄的有效性，績效記錄原則上不允許涂改，若需要修改或重新記錄，需當(dāng)事人及直接上級簽字確認。
2、績效記錄統(tǒng)一由人事部保存，以便查閱。
3、績效記錄保存期限為兩年，對于超過保存期限的文件和記錄，由人事部統(tǒng)一組織銷毀。
第四章 附表
各崗位考核對象的考核主體對照表
考核對象
考核 主 體
項目
崗位名稱
直接上級
同級
直接下屬
行政崗位
管理人員
總經(jīng)理
董事長
——
副總
副總
總經(jīng)理
分管其他業(yè)務(wù)副總
分管業(yè)務(wù)總監(jiān)
總監(jiān)
副總
分管其他業(yè)務(wù)總監(jiān)
分管部門經(jīng)理
部門經(jīng)理
總監(jiān)
其它部門經(jīng)理
分管部門主管
主管
部門經(jīng)理
其他部門主管
本部門普通職員
總助
總監(jiān)
所在部門經(jīng)理
——
普通職員
會計
部門經(jīng)理
出納
——
出納
部門經(jīng)理
會計
——
經(jīng)理助理
部門經(jīng)理
所在部門主管
——
小車司機
主管
普通職員
——
專員
主管
普通職員
——
文員
主管
普通職員
——
業(yè)務(wù)崗位
管理人員
經(jīng)理
總監(jiān)
其它部門經(jīng)理
分管部門主管
主管
部門經(jīng)理
其他部門主管
本部門普通職員
普通職員
業(yè)務(wù)員
主管
業(yè)務(wù)人員
——
生產(chǎn)崗位
管理人員
工地項目經(jīng)理
副總
其他部門經(jīng)理
工區(qū)隊長、設(shè)備主管、車隊隊長
工區(qū)隊長
工地項目經(jīng)理
設(shè)備主管、車隊隊長
技術(shù)人員
設(shè)備主管
工地項目經(jīng)理
工區(qū)隊長、車隊隊長
設(shè)備操作人員
車隊隊長
工地項目經(jīng)理
工區(qū)隊長、設(shè)備主管
設(shè)備駕駛?cè)藛T
技術(shù)人員
設(shè)備操作員
設(shè)備主管
其他操作員
——
設(shè)備駕駛員
車隊隊長
其他駕駛員
——
普通職員
后勤人員
工地項目經(jīng)理
其他后勤人員
——
以上為本人個人意見，還請領(lǐng)導(dǎo)審核指導(dǎo)。
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